Court ruling № 71660124, 18.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17935/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10835/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №22016040000000056 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1. звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016040000000056, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, що Службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі – «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області, у подальшому, через посередницькі структури: ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), реалізують їх до гірничопереробних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а отримані від реалізації останніх безготівкові грошові кошти, з використанням протиправних фінансових схем, переводяться у готівку та передаються посадовим особам ПП «Герон».

За інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також за інформацією відділу в м. Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України.

Встановлено, що ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926) зареєстровані в Криворізькій міській раді.

У судове засідання слідча клопотання підтримала та прохає задовольнити.

За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні Криворізької міської ради має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000040 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні Криворізької міської ради (Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1), а саме: документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ПП «Золоті ворота» (ЄДРПОУ 24611926), особових (юридичних) справ ТОВ «Літпром Кривбас», ПП «Промімпекс» та ПП «Золоті ворота», а також копій уставів вказаних підприємств та протоколів зборів засновників.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко