Court ruling № 71419620, 28.12.2017, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3936/17

Справа № 711/11654/17

28 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. при секретарі Нарадько Л.О., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № 5211527305340594 відкритому у ПП «А-Банк» за період часу з 01.01.2017р. по 01.11.2017р. та інші документи пов’язані з відкриттям та обслуговуванням даного рахунку з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790грн., які були в подальшому перераховані на інші рахунки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4А,, ОСОБА_5В,, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інш. Крім того, під час досудового слідства ОСОБА_7 повідомив, що на прохання ОСОБА_5 відкрив банківський рахунок у ПАТ «А-Банк» № 5211527305340594, на який зараховувалися кошти отримані від несанкціонованого втручання до банківських рахунків підприємств, які він в подальшому обготівковував, за відповідний відсоток, та віддавав їх ОСОБА_5

З метою перевірки інформації з приводу надходження коштів на рахунок № 5211527305340594 відкритий у ПАТ «А-Банк» та їх обготівкування, слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про власника даного рахунку та відомості про рух коштів по ньому у період часу з 01.01.2017р. по 01.11.2017р., крім того, слідчому необхідно дослідити відеоряд по проведеним операціям по наспаним датам: 20.02.2017р., 22.02.2017р., 23.02.2017р., 22.03.2017р., 17.05.2017, 16.08.2017, а тому вона звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з’явилася, проте надала заяву, в якій просила провести розгляд її клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ «А-БАНК».

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст.41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «А-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: вул. Батумська, 11, м. Дніпро), а саме до:

відомостей про рух коштів по картковому рахунку №5211527305340594, за період часу з 01 січня 2017р. по 01 листопада 2017р.;

анкети-заяви на відкриття рахунку №5211527305340594, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ);

надати відеоряд по проведеним операціям (обготівкування чи переказу на інші рахунки ), по рахунку № 5211527305340594 по наступним датам: 20.02.2017р.; 22.02.2017р.; 23.02.2017р.; 22.03.2017р.; 17.05.2017р.; 16.08.2017р.

Зобов’язати належних посадових осіб ПАТ «А-Банк» надати слідчому ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В. можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу ПАТ «А-Банк», ЄДРПОУ 14360080, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Черкаських відділеннях (філіях) ПАТ «А-Банк», що за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 241 та м. Черкаси, вул. Хрущатик, 190.

Строк дії ухвали - до 28 січня 2018 року.

Роз’яснити службовим особам ПАТ «А-Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/ОСОБА_8

З оригіналом згідно

Суддя: С.О. Дунаєв

Копію оформила 28.12.2017р. секретар с/з ОСОБА_9