Court ruling № 71278916, 27.12.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19612/17

УХВАЛА

27 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Подшивайлова О.С. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В., звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ "Райффайзен Банк Аваль" а саме щодо відкритих рахунків, проведених операцій, повних даних платника та отримувача коштів, здійснених ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН-НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2009.

З клопотання слідує, що 24.11.2012 відкрито кримінальне № 42012190010000005 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27 грудня 2006 року ОСОБА_5, шляхом зловживання довірою під приводом реалізацій автомобілів, незаконно заволодів двома мікроавтобусами марки «Фольксваген-Транспортер VWBT4» ОСОБА_6, які в подальшому реалізував, а грошові кошти незаконно привласнив.

15.04.2013 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та оголошено в розшуку.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що матір підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснює грошові перекази розшукуваному в АТ "Райффайзен Банк Аваль", можливо через інших людей, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, яка надасть можливість встановити місцеперебування підозрюваного ОСОБА_5 та коло осіб з якими останній контактує, і на даний час, неможливо іншими способами встановити місцезнаходження підозрюваного.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні знаходяться у володінні в АТ "Райффайзен Банк Аваль", і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Подшивайлову О.С., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), а саме: документів (інформації) про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів,банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ІПН-НОМЕР_1, за період часу з 01.01.2009 по день строку дії ухвали, з можливістю зробити їх копії, а також надати інформацію в письмовому вигляді та на електронному носії інформації.

Встановити строк дії - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.