Court ruling № 71230934, 22.12.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4077/17

ун. № 759/18706/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Рудюка О.С. внесене у кримінальному провадженні № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про передачу речових доказів на реалізацію,

В С Т А Н О В И В:

12.12.2017 року до Святошинського районного суду м.Києва звернувся слідчий з клопотанням, яке обгрунтував тим, що слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100080000065 від 06.10.2017, за ознаками кримінального -равопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. В ході якого встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327) на ОСОБА_2, який значиться директором та єдиним засновником даного товариства. Допитаний як свідок ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327) не має, про факт реєстрації підприємства на його ім'я, йому нічого невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складав та не підписував, документи бухгалтерського, податкового обліку не складав та не підписував, товар який ввозиться на митну територію України йому не належить. Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами від імені ОСОБА_2 заключено та підписано договір №UA17-08 від 01.08.2017 року на імпорт товарів широкого асортименту (запчастини для велосипедів в асортименті, насоси повітряні ручні в асортименті, ланцюги роликові для велосипедів, тощо), загальна сума договору складає 200 000 доларів США.

Таким чином, слідчий вказав, що відповідно до документів отриманих під час досудового гозслідування встановлено, що TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327) є власником товарно-матеріальних цінностей (запчастини для велосипедів, країна виробництва Китай), а фактично походження та подальша реалізація якого має ознаки фіктивності та ознаки ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку невстановлених осіб.

При цьому згідно митних декларацій та інших документів досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний товар TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327) на загальну суму 831 358,14 грн., знаходиться в контейнері «CMAU5357741» на території TOB «Автопорт- Сервіс» (код СДРПОУ 37430462), за адресою: м. Суми, вул. Ветрова, 35.

Так, слідчий вказує, що 10.10.2017 року Святошинським районним судом м. Києва винесено ухвалу про накладення арешту на майно, яке належить та використовується TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327), а також майно в контейнері «CMAU5357741», яке знаходиться на території TOB «Автопорт- Сервіс» (код СДРПОУ 37430462) за адресою: м. Суми, вул. Ветрова, 35.

На підставі вищезазначеної ухвали слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві 12.10.2017 року накладено арешт на майно, яке належить та використовується TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327), про що складено протокол про виконання ухвали про арешт майна від 12.10.2017 року та передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3, про що складено протокол передачі майна на відповідальне зберігання від 13.10.2017 року.

Слідчий просить вказане клопотання задовольнити, оскільки вилучений товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним у зв'язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений.

Слідчим суддею встановлено, що 10.10.2017 року Святошинським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, яке належить та використовується TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327), а також майно в контейнері «CMAU5357741», яке знаходиться на території TOB «Автопорт- Сервіс» (код СДРПОУ 37430462) за адресою: м. Суми, вул. Ветрова, 35.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві 12.10.2017 року накладено арешт на майно, яке належить та використовується TOB «Санам Торг» (код СДРПОУ 41466327), про що складено протокол про виконання ухвали про арешт майна від 12.10.2017 року та передано вищезазначене майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3, про що складено протокол передачі майна на відповідальне зберігання від 13.10.2017 року.

Слідчим суддею встановлено, що згідно Ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 04.12.2017 року скасовано арешт на майно, що накладене ухвалою слідчого судді від 10.10.2017 року по справі ун. № 759/15139/17 пр. № 1-кс/759/3339/17, в досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що в клопотанні необхідно відмовити, оскільки Ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 04.12.2017 року скасовано арешт на майно, що накладене ухвалою слідчого судді від 10.10.2017 року по справі ун. № 759/15139/17 пр. № 1-кс/759/3339/17, в досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 100, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Рудюка О.С. внесене у кримінальному провадженні № 32017100080000065 від 06.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про передачу речових доказів на реалізацію - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Величко