Court ruling № 71230776, 21.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55404/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Чухлебова І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринда І.І., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чухлебовим І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, ЄДРПОУ 40392181), з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій реєстраційної справи ТзОВ «Приватофіс» ЄДРПОУ 33546549.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «КБ «ПриватБанк», що спричинило тяжкі наслідки, а також доведення колишніми службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» цієї банківської установи до неплатоспроможності; фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи; створення злочинної організації, керівництва такою організацією та участі в ній колишніми посадовими та службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», які залучивши власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, упродовж 2008-2016 років заволоділи грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» (надалі Банк) здійснено активні банківські операції з суб'єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Приватофіс» ЄДРПОУ 33546549 (надалі ТзОВ «Приватофіс»), яке відповідно до переліку пов'язаних осіб з ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.09.2016 є пов'язаною з Банком особою.

Також встановлено, що не зважаючи на існуючі заборони, в період рефінансування Банку від Національного банку України із ТзОВ «Приватофіс» було укладено 10 кредитних угод на суму 735 450 188,57 грн.

В якості застави за всіма позиками були надані частки корпоративних прав на 10 пов'язаних з особою компаній. Більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку , за відсотковою ставкою 9% річних, при середній вартості ресурсів 17%.

Згідно додаткової угоди до основного договору 07/30/К від 17.04.2007 (в сумі кредиту 607 189 487,23 грн.) кредит був пролонгований до 18.04.2027 зі сплатою відсотків і заборгованості наприкінці терміну кредиту, за ставкою 18% річних. Також встановлено, що отримані кошти в сумі 605 805 080,80 грн. були перераховані на погашення кредиту іншої пов'язаної компанії нерезидента в Банку Грузії.

Умовами кредитного договору передбачалось надання в якості застави нерухомого майна у м. Київ: вул. Кирилівська, 104А, пр. 40-річчя Жовтня, буд. 70, готель «МИР» (право власності ТОВ «Арена», ЄДРПОУ 33858240-60% та ТОВ «Артіс» ЄДРПОУ 32685615 - 40%). Проте, договори застав нерухомості не засвідчені нотаріально, тому є недійсними, що призвело до відсутності забезпечення по кредиту в сумі 607 189 487,23 грн. чим завдано Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційну справу ТзОВ «Приватофіс» ЄДРПОУ 33546549.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чухлебовим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринді І.І., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40392181), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, а саме до реєстраційної справи ТзОВ «Приватофіс» ЄДРПОУ 33546549.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55404/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринді І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.09.2017