Court ruling № 71225947, 22.12.2017, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8532/17

Провадження № 1-кс/552/2649/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А.,слідчого Сухини В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401, код ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахункам № 26004060656439, № 26008054605113, № 26009054604016, № 26050060625083, які відкриті ТОВ «Спецмехсервіс».

Клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №420171700000000258 від 02.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ГПУ «Полтаванафтогазвидобування» здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Бурова енергетична компанія «Технікс», ПП «Українська сервісна бурова компанія-1», ТОВ «Спецмехсервіс» та іншим.

Встановлено, що ТОВ «Спецмехсервіс» (ЄДРПОУ 33660476), ПП «Українська сервісна бурова компанія-1» (36514677), ТОВ «БЕК «Технікс» (ЄДРПОУ 39917201) та ТОВ «СКС КРС» (ЄДРПОУ 38459477) в продовж 2017 року приймали та приймають участь у конкурсних торгах, які проводить ПАТ «Укргазвидобування», відносно надання послуг з капітального ремонту нафтогазових свердловин на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування», що знаходяться на території Полтавської області. Вартість ремонту кожної свердловини складає приблизно 50 млн. грн.

В подальшому в ході аналізу податкової звітності встановлено, що вищевказані підприємства після надходження коштів на банківські рахунки частину їх перераховують на підприємства з ознаками фіктивності.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ «Спецмехсервіс» (ЄДРПОУ 33660476), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме № 26004060656439, № 26008054605113, № 26009054604016, № 26050060625083.

Зазначена інформація перебуває в володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 331401, за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання та заслухавши слідчого, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по рахункам ТОВ «Спецмехсервіс» (ЄДРПОУ 33660476), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме № 26004060656439, №26008054605113, № 26009054604016, № 26050060625083. При цьому слідчим не доведено той факт, що ГПУ«Полтавагазвидобування» мало взаємовідносини з ТОВ «Спецмехсервіс». Також необгруновано яке доказове значення мають відомості про рух коштів на рахунках ТОВ «Спецмехсервіс». Тому клопотання не підлягаєзадоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець