Court ruling № 71135554, 21.12.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/15154/17 1-кс/335/10088/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017080000000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Висновком службової перевірки щодо можливих неправомірних дій працівників Запорізької митниці ДФС від 16.05.2017 встановлено, що 07.12.2012 ТОВ «Строймаркет» (код ЄДРПОУ 25222180) було отримано дозвіл №23-25/1/2342 на розміщення іноземних товарів у митний режим переробки на митній території України з метою отримання продукту переробки судно пасажирське для перевезення людей «Діамант» проект 11780.

Так, співробітники управління матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Запорізької митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ «Фірма Онікс», всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду інтересам Держави в сумі понад 3015698,00 грн.

На даний час, ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №26004034290001, 26002034290003, 26003034290002, 26007034290008, 26069034290013, 26046034290014, відкриті у ПАТ АКБ «Індустріалбанк» /ЄДРПОУ 13857564/ за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д.

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у звязку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42017080000000295 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ «Індустріалбанк» /ЄДРПОУ 13857564/ за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам №26004034290001, 26002034290003, 26003034290002, 26007034290008, 26069034290013, 26046034290014 ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180) в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» /ЄДРПОУ 13857564/ з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2013 року до теперішнього часу;

- юридичну справу ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180);

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковим рахункам відкритим ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180) в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» /ЄДРПОУ 13857564/, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Строймаркет» (ЄДРПОУ 25222180)

Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць