Court ruling № 71125050, 20.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 20.12.2017 Справа № 554/9340/17

Справа № 554/9340/17

Провадження № 1-кс/554/8683/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Дроздові Д.А., за участю слідчого Дударєва О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР 12017170000000503 від 23.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017170000000503 від 23.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені на даний час слідством особи, у листопаді 2017 року, шахрайським шляхом, під приводом доставки вершкового масла, заволоділи майном гр. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Андраніка Рафіковіча на загальну суму 86100 доларів США.

Встановлено, що гр. ОСОБА_3 працює менеджером в ТОВ «Дан Транс», котре займається міжнародними перевезеннями.

Так, 07.11.2017 року до даного товариства звернулася фірма ТОВ «Дустор Маріанна», котра зареєстрована в ОСОБА_2, з діловою пропозицією здійснити перевезення товару з м. Гадяч до м. Єреван на суму 86100 доларів США та в подальшому було підписано догорів на перевезення вантажу.

З метою виконання своєї частини договору гр. ОСОБА_3 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті Lardi-Trans.com про пошук перевізника на території України та 03.11.2017 року до гр. ОСОБА_3, на його мобільний номер телефона +37477665571, було здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона ПрАТ «ВФ Україна» +38(095)-939-86-62 від представника ФОП «ОСОБА_4М.» з діловою пропозицією, здійснити перевезення вантажу з м. Гадяч до м. Єреван.

В подальшому 09.11.2017 року між гр. ОСОБА_3 та представником ФОП «ОСОБА_4М.» було складено договір про міжнародне перевезення №А-042 від 09.11.2017 та заявку на товар №2201 від 09.11.2017. Після заключення договорів представником ФОП «ОСОБА_4М.» було надано дані автомобіля та водія, в тому числі й мобільний номер телефону ПрАТ «ВФ Україна» +38(066)-839-52-16, котрий мав перевозити вантаж.

13.11.2017 до гр. ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефона ПрАТ «ВФ Україна» +38(095)-939-86-62 від представника ФОП «ОСОБА_4М.» про те, що машина завантажена та готова до відправлення до м.Іллічівськ, для подальшого транспортування через паром.

В подальшому 20.11.2017 року гр. ОСОБА_3 виявив, що з представником ФОП «ОСОБА_4М.» та водієм котрий повинен був перевозити вантаж відсутній звязок.

Хвилюючись за долю ввіреного йому вантажу гр. ОСОБА_3 розпочав пошук детальної інформації в мережі Інтернет про ФОП «ОСОБА_4М.» та знайшовши номер телефона директора, вході розмови з яким останній повідомив, що дане ФОП півтора року як не працює, після чого гр. ОСОБА_3, знайшовши інформацію про автомобіль, який перевозив товар, звязався із його власником, ОСОБА_5, по номеру мобільного телефону ПрАТ «Київстар» +38(067)-601-81-09 та дізнався від останнього, що автомобіль було продано по генеральній довіреності ОСОБА_6 та названо його номер телефону оператора мобільного звязку ПрАТ «ВФ Україна» +38(050)-176-86-88, а також надано доступ до GPS-трекера котрий було встановлено в автомобілі.

Із інформації, що була доступна з GPS-трекера гр. ОСОБА_3 дізнався, що його вантаж викрали.

Вищевказаними діями не встановлених на даний час осіб, гр. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Андраніка Рафіковіча спричинено матеріальну шкоду на суму 86 100 доларів США.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення, від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що номери телефонів мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» +38(050)-176-86-88 та +38(095)-939-86-62, котрі використані в шахрайській схемі, здійснювали підключення до наступних базових станцій (сукупність обладнання одного оператора), за кодом сукупності базових станцій (далі LАС), ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (даліCID): 23.08.2017 об 10:29:08 LАС 60297 CID 47792; 23.08.2017 об 12:55:20 LАС 60297 CID 47791; 24.08.2017 об 9:47:27 LАС 60297 CID 11084; 25.08.2017 об 11:16:21 LАС 60297 CID 13581; 26.08.2017 об 8:47:55 LАС 60297 CID 11083; 26.08.2017 об 13:25:58 LАС 60377 CID 19502; 28.08.2017 об 10:24:22 LАС 60377 CID 13512; 29.08.2017 об 9:28:45 LАС 60297 CID 47793; 29.08.2017 об 15:57:40 LАС 60297 CID 47791; 30.08.2017 об 9:11:59 LАС 60377 CID 19951; 30.08.2017 об 14:59:14 LАС 60297 CID 47791; 31.08.2017 об 9:23:33 LАС 60297 CID 47793; 31.08.2017 об 14:26:52 LАС 60297 CID 11083; 04.09.2017 об 9:07:20 LАС 60297 CID 11083; 26.09.2017 об 13:29:02 LАС 60377 CID 11013; 27.09.2017 об 12:18:52 LАС 11765 CID 60547; 27.09.2017 об 18:58:22 LАС 10040 CID 22783; 28.09.2017 об 6:58:25 LАС 10040 CID 26241; 28.09.2017 об 7:13:23 LАС 17752 CID 29773; 28.09.2017 об 7:37:47 LАС 17752 CID 32233; 28.09.2017 об 7:56:58 LАС 14985 CID 21321; 28.09.2017 об 8:55:40 LАС 14980 CID 52062; 28.09.2017 об 9:54:35 LАС 14980 CID 38112; 28.09.2017 об 19:07:42 LАС 10040 CID 31207; 29.09.2017 об 8:26:40 LАС 10080 CID 24082; 29.09.2017 об 12:17:44 LАС 33941 CID 52063; 29.09.2017 об 12:18:56 LАС 33941 CID 15901; 02.10.2017 об 7:23:28 LАС 10080 CID 22341; 02.10.2017 об 9:18:53 LАС 11780 CID 60475; 02.10.2017 об 12:16:37 LАС 33041 CID 40681; 03.10.2017 об 6:42:39 LАС 33041 CID 40681; 03.10.2017 об 14:24:02 LАС 16252 CID 63265; 03.10.2017 об 16:00:21 LАС 12605 CID 6293; 03.10.2017 об 18:04:51 LАС 13695 CID 63755; 08.10.2017 об 19:36:32 LАС 15900 CID 37507; 09.10.2017 об 8:46:03 LАС 15900 CID 37006; 11.10.2017 об 16:56:12 LАС 60377 CID 13511; 12.10.2017 об 9:07:17 LАС 60297 CID 47793; 12.10.2017 об 17:25:45 LАС 60297 CID 11083; 13.10.2017 об 8:44:33 LАС 60297 CID 11083; 17.10.2017 об 21:19:17 LАС 10040 CID 61857; 18.10.2017 об 7:52:26 LАС 10040 CID 61857; 18.10.2017 об 21:30:20 LАС 10040 CID 30347; 19.10.2017 об 10:14:54 LАС 63370 CID 41942; 19.10.2017 об 17:57:46 LАС 60297 CID 13583; 20.10.2017 об 9:04:27 LАС 60377 CID 13512; 27.10.2017 об 16:25:48 LАС 10040 CID 61856; 27.10.2017 об 16:37:37 LАС 10040 CID 61856; 28.10.2017 об 8:57:14 LАС 10040 CID 61857; 28.10.2017 об 15:36:35 LАС 10040 CID 30347; 29.10.2017 об 10:49:28 LАС 10040 CID 30345; 29.10.2017 об 16:52:07 LАС 10040 CID 31347; 30.10.2017 об 7:52:32 LАС 10040 CID 30346; 30.10.2017 об 17:14:41 LАС 10040 CID 30346; 31.10.2017 об 9:21:55 LАС 10040 CID 31045; 31.10.2017 об 16:36:31 LАС 10040 CID 30347; 31.10.2017 об 18:56:32 LАС 10040 CID 30347; 01.11.2017 об 9:01:39 LАС 10040 CID 30346; 01.11.2017 об 10:20:38 LАС 10040 CID 30346; 01.11.2017 об 15:39:03 LАС 10040 CID 61856; 02.11.2017 об 8:30:54 LАС 10040 CID 30342; 02.11.2017 об 19:47:53 LАС 10040 CID 30347; 03.11.2017 об 13:33:39 LАС 10080 CID 30137; 12.11.2017 об 9:41:04 LАС 10040 CID 60125; 12.11.2017 об 12:43:13 LАС 10040 CID 30345; 12.11.2017 об 19:32:35 LАС 13695 CID 62537; 12.11.2017 об 20:05:20 LАС 13695 CID 62786; 13.11.2017 об 8:08:14 LАС 12605 CID 35437; 13.11.2017 об 8:29:32 LАС 12605 CID 35437; 13.11.2017 об 22:10:10 LАС 12605 CID 35207; 15.11.2017 об 8:40:50 LАС 13680 CID 33757; 15.11.2017 об 10:10:51 LАС 10040 CID 61857; 15.11.2017 об 13:33:18 LАС 17752 CID 32101; 15.11.2017 об 13:40:34 LАС 17752 CID 38311; 15.11.2017 об 13:58:22 LАС 17752 CID 61816; 15.11.2017 об 17:33:13 LАС 12605 CID 36626; 15.11.2017 об 19:35:10 LАС 17752 CID 38481; 16.11.2017 об 21:13:11 LАС 10040 CID 31915; 16.11.2017 об 21:13:52 LАС 10040 CID 30341; 17.11.2017 об 8:23:31 LАС 60587 CID 11581; 17.11.2017 об 10:47:23 LАС 63370 CID 41941; 17.11.2017 об 11:06:00 LАС 63370 CID 16401; 20.11.2017 об 11:10:35 LАС 60027 CID 13273.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ «ВФ Україна», з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації :

1.1. Про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через наступні базові станції:

23.08.2017 у період часу з 07:29:08 по 13:29:08 LАС 60297 CID 47792; 23.08.2017 у період часу з 09:55:20 по 15:55:20 LАС 60297 CID 47791; 24.08.2017 у період часу з 06:47:27 по 12:47:27 LАС 60297 CID 11084; 25.08.2017 у період часу з 08:16:21 по 14:16:21 LАС 60297 CID 13581; 26.08.2017 у період часу з 05:47:55 по 11:47:55 LАС 60297 CID 11083; 26.08.2017 у період часу з 10:25:58 по 16:25:58 LАС 60377 CID 19502; 28.08.2017 у період часу з 07:24:22 по 13:24:22 LАС 60377 CID 13512; 29.08.2017 у період часу з 06:28:45 по 12:28:45 LАС 60297 CID 47793; 29.08.2017 у період часу з 12:57:40 по 18:57:40 LАС 60297 CID 47791; 30.08.2017 у період часу з 06:11:59 по 12:11:59 LАС 60377 CID 19951; 30.08.2017 у період часу з 11:59:14 по 17:59:14 LАС 60297 CID 47791; 31.08.2017 у період часу з 06:23:33 по 12:23:33 LАС 60297 CID 47793; 31.08.2017 у період часу з 11:26:52 по 17:26:52 LАС 60297 CID 11083; 04.09.2017 у період часу з 06:07:20 по 12:07:20 LАС 60297 CID 11083; 26.09.2017 у період часу з 10:29:02 по 16:29:02 LАС 60377 CID 11013; 27.09.2017 у період часу з 09:18:52 по 15:18:52 LАС 11765 CID 60547; 27.09.2017 у період часу з 15:58:22 по 21:58:22 LАС 10040 CID 22783; 28.09.2017 у період часу з 03:58:25 по 09:58:25 LАС 10040 CID 26241; 28.09.2017 у період часу з 04:13:23 по 10:13:23 LАС 17752 CID 29773; 28.09.2017 у період часу з 04:37:47 по 10:37:47 LАС 17752 CID 32233; 28.09.2017 у період часу з 04:56:58 по 10:56:58 LАС 14985 CID 21321; 28.09.2017 у період часу з 05:55:40 по 11:55:40 LАС 14980 CID 52062; 28.09.2017 у період часу з 06:54:35 по 12:54:35 LАС 14980 CID 38112; 28.09.2017 у період часу з 16:07:42 по 22:07:42 LАС 10040 CID 31207; 29.09.2017 у період часу з 05:26:40 по 11:26:40 LАС 10080 CID 24082; 29.09.2017 у період часу з 09:17:44 по 15:17:44 LАС 33941 CID 52063; 29.09.2017 у період часу з 09:18:56 по 15:18:56 LАС 33941 CID 15901; 02.10.2017 у період часу з 04:23:28 по 10:23:28 LАС 10080 CID 22341; 02.10.2017 у період часу з 06:18:53 по 12:18:53 LАС 11780 CID 60475; 02.10.2017 у період часу з 09:16:37 по 15:16:37 LАС 33041 CID 40681; 03.10.2017 у період часу з 03:42:39 по 09:42:39 LАС 33041 CID 40681; 03.10.2017 у період часу з 11:24:02 по 17:24:02 LАС 16252 CID 63265; 03.10.2017 у період часу з 13:00:21 по 19:00:21 LАС 12605 CID 6293; 03.10.2017 у період часу з 15:04:51 по 21:04:51 LАС 13695 CID 63755; 08.10.2017 у період часу з 16:36:32 по 22:36:32 LАС 15900 CID 37507; 09.10.2017 у період часу з 05:46:03 по 11:46:03 LАС 15900 CID 37006; 11.10.2017 у період часу з 13:56:12 по 19:56:12 LАС 60377 CID 13511; 12.10.2017 у період часу з 06:07:17 по 12:07:17 LАС 60297 CID 47793; 12.10.2017 у період часу з 14:25:45 по 20:25:45 LАС 60297 CID 11083; 13.10.2017 у період часу з 05:44:33 по 11:44:33 LАС 60297 CID 11083; 17.10.2017 у період часу з 18:19:17 по 23:59:17 LАС 10040 CID 61857; 18.10.2017 у період часу з 04:52:26 по 10:52:26 LАС 10040 CID 61857; 18.10.2017 у період часу з 18:30:20 по 23:59:20 LАС 10040 CID 30347; 19.10.2017 у період часу з 07:14:54 по 13:14:54 LАС 63370 CID 41942; 19.10.2017 у період часу з 14:57:46 по 21:57:46 LАС 60297 CID 13583; 20.10.2017 у період часу з 06:04:27 по 12:04:27 LАС 60377 CID 13512; 27.10.2017 у період часу з 13:25:48 по 19:25:48 LАС 10040 CID 61856; 27.10.2017 у період часу з 13:37:37 по 20:37:37 LАС 10040 CID 61856; 28.10.2017 у період часу з 05:57:14 по 11:57:14 LАС 10040 CID 61857; 28.10.2017 у період часу з 12:36:35 по 18:36:35 LАС 10040 CID 30347; 29.10.2017 у період часу з 07:49:28 по 13:49:28 LАС 10040 CID 30345; 29.10.2017 у період часу з 13:52:07 по 19:52:07 LАС 10040 CID 31347; 30.10.2017 у період часу з 04:52:32 по 10:52:32 LАС 10040 CID 30346; 30.10.2017 у період часу з 14:14:41 по 20:14:41 LАС 10040 CID 30346; 31.10.2017 у період часу з 06:21:55 по 12:21:55 LАС 10040 CID 31045; 31.10.2017 у період часу з 13:36:31 по 19:36:31 LАС 10040 CID 30347; 31.10.2017 у період часу з 15:56:32 по 21:56:32 LАС 10040 CID 30347; 01.11.2017 у період часу з 06:01:39 по 12:01:39 LАС 10040 CID 30346; 01.11.2017 у період часу з 07:20:38 по 13:20:38 LАС 10040 CID 30346; 01.11.2017 у період часу з 12:39:03 по 18:39:03 LАС 10040 CID 61856; 02.11.2017 у період часу з 05:30:54 по 11:30:54 LАС 10040 CID 30342; 02.11.2017 у період часу з 16:47:53 по 22:47:53 LАС 10040 CID 30347; 03.11.2017 у період часу з 10:33:39 по 16:33:39 LАС 10080 CID 30137; 12.11.2017 у період часу з 06:41:04 по 12:41:04 LАС 10040 CID 60125; 12.11.2017 у період часу з 09:43:13 по 15:43:13 LАС 10040 CID 30345; 12.11.2017 у період часу з 16:32:35 по 22:32:35 LАС 13695 CID 62537; 12.11.2017 у період часу з 17:05:20 по 23:05:20 LАС 13695 CID 62786; 13.11.2017 у період часу з 05:08:14 по 11:08:14 LАС 12605 CID 35437; 13.11.2017 у період часу з 05:29:32 по 11:29:32 LАС 12605 CID 35437; 13.11.2017 у період часу з 19:10:10 по 23:59:10 LАС 12605 CID 35207; 15.11.2017 у період часу з 05:40:50 по 11:40:50 LАС 13680 CID 33757; 15.11.2017 у період часу з 07:10:51 по 13:10:51 LАС 10040 CID 61857; 15.11.2017 у період часу з 10:33:18 по 16:33:18 LАС 17752 CID 32101; 15.11.2017 у період часу з 10:40:34 по 16:40:34 LАС 17752 CID 38311; 15.11.2017 у період часу з 10:58:22 по 16:58:22 LАС 17752 CID 61816; 15.11.2017 у період часу з 14:33:13 по 20:33:13 LАС 12605 CID 36626; 15.11.2017 у період часу з 16:35:10 по 22:35:10 LАС 17752 CID 38481; 16.11.2017 у період часу з 18:13:11 по 23:59:11 LАС 10040 CID 31915; 16.11.2017 у період часу з 18:13:52 по 23:59:52 LАС 10040 CID 30341; 17.11.2017 у період часу з 05:23:31 по 11:23:31 LАС 60587 CID 11581; 17.11.2017 у період часу з 07:47:23 по 13:47:23 LАС 63370 CID 41941; 17.11.2017 у період часу з 08:06:00 по 14:06:00 LАС 63370 CID 16401; 20.11.2017 у період часу з 08:10:35 по 14:10:35 LАС 60027 CID 13273.

2. Зобовязати оператора мобільного стільникового звязку ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: 61002, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати в паперовому та електронному носіях інформацію про зєднання вищезазначених абонентських номерів, в т.ч. з наступними відомостями:

2.1. Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

2.2. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними ІМЕІ.

2.3. Дата, час, та тривалість їх зєднань, в т.ч. зєднання нульової тривалості.

2.4. Типи їх зєднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

2.5. Інформацію про осіб, на імя яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

2.6. Базові станцій, які забезпечували звязок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

2.7. Абонентські номери («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси звязку.

2.8. Базові станцій, які забезпечували звязок «Абонентів Б», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська