Court ruling № 71116038, 20.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/75654/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19.12.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Черненко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що 13.07.2015 службові особи ПУАТ «Фідобанк» з метою розтрати майна банка - будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а, вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши 3,8 млн. доларів США на рахунок підконтрольної компанії нерезидента «Janolio Hodings Limited» у банку «Bank of New York», із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014 за договором від 25.06.2013.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента «Vorreiter Investment Limited» № 26003050617386, відкритий у ПУАТ «Фідобанк», з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) № 26006000617009 у ПУАТ «Фідобанк».

Отриманими від «Vorreiter Investment Limited» коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ «Фідобанк», ТОВ «Альта-Імпульс» розрахувалася з ПУАТ «Фідобанк» за будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара/Гоголівська, 76/2-а.

Установлено, що Компанія «Vorreiter Investment Limited» і ТОВ «Альта-Імпульс» (код ЄДРПОУ 39502308) здійснювали дистанційне управління власними рахунками з однакової ІР-адреси 62.80.186.186, яка належить ТОВ «Інтер-Телеком» (код ЄДРПОУ 22927111).

У ТОВ «Інтер-Телеком» (код ЄДРПОУ 22927111) за адресою м. Київ, вул. Рогнідинська, 4-а, зберігаються відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адреси 62.80.186.186; адреси, за якою підключена ця ІР-адреса за період з 01.01.2015 по 12.12.2017, а також відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користуванні послуг, наданих за вказаною ІР-адресою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у ТОВ «Інтер-Телеком» виїмки зазначених відомостей.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий Демченко Д.В. подав до суду клопотання, в якому просив розглядати подане клопотання про призначення позапланової документальної перевірки за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати майна ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу в кримінальному провадженні № 42016000000001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТОВ «Інтер-Телеком» (код ЄДРПОУ 22927111) за адресою м. Київ, вул. Рогнідинська, 4-а, а саме:

відомості щодо особи фізичної або юридичної (наявні анкетні та контактні дані, електронні поштові скриньки, паспортні дані, копія договору про надання послуг), яка є користувачем ІР-адреси 62.80.186.186;

адреси, за якою підключено ІР-адресу 62.80.186.186 за період з 01.01.2015 по 12.12.2017;

відомості щодо платіжних реквізитів, які зазначались (використовувались) при одержанні у користування та оплаті користування послуг, наданих за ІР-адресою 62.80.186.186.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова