Court ruling № 71107939, 20.12.2017, Slavutych City Court of Kyiv Oblast

У Х В А Л А

Справа №377/1022/17

Провадження №1-кс/377/157/17

20 грудня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., при секретарі Ахутіній А.А., за участю: начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання слідчого- про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12017110270000302 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И Л А :

До суду надійшло клопотання слідчого, яке мотивовано тим, що 08.12.2017 року надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 02.10.2017 року невідома особа, заволоділа її грошовими коштами у сумі 3100 гривень, які були зняті з її банківської картки № 5285 3472 0045 6879, яка належить «ОТП Банк».

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено в ЄРДР за №12017110270000302 від 08.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» розташованого за адресою: 01033 м.Київ вул.Жилянська 43, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №5285 3472 0045 6879, відкритому в АТ «ОТП Банк», на ім»я ОСОБА_2 через платіжну систему PAYPAL НОМЕР_1.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Володілець інформації про розгляд клопотання був повідомлений, проте свого представника до суду не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання згідно правил статті 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.

З'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», та можливість вилучення таких документів, яки в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що не можуть бути доведені іншими способами.

У зв'язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст. 159-164, ч.2 ст. 376 КПК України, -

У Х В АЛ И Л А:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Славутицького ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» (АТ ОТП Банк»), розташованого за адресою: 01033, м.Київ вул.Жилянська 43, код за ЄДРПОУ 21685166, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про:

- реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 02.10.2017 року здійснила транзакцію-переказ коштів в загальній сумі 3100 гривень з рахунку №5285 3472 0045 6879, відкритому в АТ «ОТП Банк», на ім»я ОСОБА_2 через платіжну систему PAYPAL НОМЕР_1, а саме:

- під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім»я, по батькові, номер телефону, електронна адреса), з якої IP-адреси, mac-адреси та під яким ім»я;

- про дату та час здійснення вказаної транзакції;

- про подальший рух вказаної суми грошових коштів (здійснені платежі за допомогою цих коштів тощо) та кінцевого отримувача цих коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу;

- про місце отримання (зняття, переказ та інший рахунок та ін..) вказаної суми грошових коштів;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів, які були перераховані 02.10.2017 року з карткового рахунку №5285 3472 0045 6879, через платіжну систему PAYPAL НОМЕР_1.

Зобов'язати службових осіб АТ «ОТП Банк», 01033, м.Київ вул.Жилянська 43, код за ЄДРПОУ 21685166, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про реєстраційні дані особи (авторизацію), яка 02.10.2017 року здійснила транзакцію-переказ коштів в загальній сумі 3100 гривень з рахунку №5285 3472 0045 6879, відкритому в АТ «ОТП Банк», на ім»я ОСОБА_2 через сервіс PAYPAL НОМЕР_1, а саме: під якими контактними даними було зареєстровано особу в зазначеному сервісі (прізвище, ім»я, по батькові, номер телефону, електронна адреса), з якої IP-адреси, mac-адреси та під яким ім»я;

- про дату та час здійснення вказаної транзакції;

- про подальший рух вказаної суми грошових коштів (здійснені платежі за допомогою цих коштів тощо) та кінцевого отримувача цих коштів, в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу;

- про місце отримання (зняття, переказ та інший рахунок та ін..) вказаної суми грошових коштів;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів, які були перераховані 02.10.2017 року з карткового рахунку №5285 3472 0045 6879, через платіжну систему PAYPAL НОМЕР_1.

Встановити строк дії цієї ухвали до 20.01.2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко