№ 7102464, 08.12.2009, Shepetivka City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 4-193/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

        8 грудня 2009 року                                                                  Шепетівський міськрайонний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої - судді Пічугіної Н.О.,

секретаря – Кузьминчук М.В.,

з участю прокурора – Гончарука В.В.,

розглянувши подання слідчого СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з заступником Шепетівського міжрайонного прокурора про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шепетівського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1 зі згоди Шепетівського міжрайпрокурора звернувся до суду з вказаним поданням посилаючись на те, що службові особи приватного підприємства «Бобри», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2009 року, отримуючи на особовий рахунок відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» кошти, призначені як попередня оплата за цукор-пісок, що надходили від різних підприємств-замовників згідно угод купівлі-продажу, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали готівку. Зокрема, таким способом привласнено кошти ТОВ «Ужгород Леон 2005», що зареєстроване в Ужгородському районі, с. Баранинці, вул. Гагаріна, 8, які 30.07.2009 року перераховано на рахунок ПП «Бобри» в сумі 198 000 грн. Також привласнено кошти ТОВ «ГЛОРЕКСЛТД», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, які 31.07.2009 року перераховано на рахунок ПП «Бобри» в сумі 50 000 грн., 100 000 грн., 330 000 грн.      

01.10.2009 року за даними фактами порушено кримінальну справу № 23/4965 за ст. 191          ч. 3 КК України та кримінальну справу № 23/4965-2 за ст. 191 ч. 3 КК України.

Керівником ПП «Бобри» є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_1, українець, громадянин України.

Встановлено, що винною особою кошти отримані по розрахункових рахунках в АКІБ «УкрСиббанк». Зокрема, з рахунку юридичної особи ПП «Бобри» перераховувались кошти на розрахунковий рахунок фізичної особи – ОСОБА_2 № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк».  

З метою розшуку привласнених коштів необхідно отримати інформацію стосовно руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 по розрахунковому рахунку              № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк».

Вислухавши пояснення слідчого Столярчука В.В., думку прокурора Гончарука В.В., дослідивши матеріали справи, суд вважає подання підлягаючим задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою  постановою судді.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.  

Як вбачається з матеріалів подання, службові особи ПП «Бобри», отримуючи на особовий рахунок, який відкрито в АКІБ «УкрСиббанк», кошти, що призначались як попередня оплата за цукор-пісок та надходили від різних підприємств-замовників згідно договорів купівлі-продажу, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали готівку.

А тому, приймаючи до уваги те, що документи і інформація стосовно руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 по розрахунковому рахунку № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк» знаходяться в АКІБ «УкрСиббанк», з метою розшуку привласнених коштів, суд вважає подання підлягаючим задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року, ч. 2 ст. 178 КПК України, суд –

п о с т а н о в и в:

Задовольнити  подання  і  зобов’язати  АКІБ  «УкрСиббанк»,  № 09807750,  м. Харків,                 пр. Московський, 50, надати інформацію, що містить банківську таємницю, стосовно руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 по розрахунковому рахунку              № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, слідчому СВ Шепетівського МВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_1

У випадку підтвердження вищевказаного, дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 в АКІБ  «УкрСиббанк», за період з 01.01.2008 по 01.11.2009 року, включно.

Зобов’язати Хмельницьке управління Подільського РД АКІБ «УкрСиббанк», надати інформацію, що містить банківську таємницю, стосовно руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 по розрахунковому рахунку № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, слідчому СВ Шепетівського МВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_1

У випадку підтвердження вищевказаного, дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 в Хмельницькому управлінні Подільського РД АКІБ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2008 по 01.11.2009 року, включно.

Зобов’язати Нетішинське відділення АКІБ «УкрСиббанк», Хмельницька область                     м. Нетішин, надати інформацію, що містить банківську таємницю, стосовно руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 по розрахунковому рахунку                        № 26208121587203 в АКІБ «УкрСиббанк», код банку 351005, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, слідчому СВ Шепетівського МВ УМВС України у Хмельницькій області ОСОБА_1

У випадку підтвердження вищевказаного, дозволити виїмку документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів фізичної особи – ОСОБА_2 в Нетішинському відділенні АКІБ «УкрСиббанк», за період з 01.01.2008 по 01.11.2009 року, включно.

Контроль за виконанням постанови покласти на СВ Шепетівського МВВС.

     Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом 3 діб з дня її винесення.    

                                      Суддя: