Court ruling № 70970776, 06.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72264/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., за участю слідчого Черненка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Д.В., про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Посилаючись на положення ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ «ТЕК Холдінг» (код ЄДРПОУ 38780572) №26002010321030, інших рахунків цього товариства, у тому числі рахунків у цінних паперах і депозитних рахунків, та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582), за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунку ТОВ «ТЕК Холдінг» (код ЄДРПОУ 38780572) №26002010321030, інших рахунків цього товариства, у тому числі рахунків у цінних паперах і депозитних рахунків, у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунку ТОВ «ТЕК Холдінг» (код ЄДРПОУ 38780572) № 26002010321030, інших рахунках цього товариства, у тому числі рахунках у цінних паперах і депозитних рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, ч. 3 ст. 93 КПК України, ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження забезпечуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України передбачений такий вид забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з частиною другою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною другою статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, частиною четвертою та п'ятою статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час, з клопотання та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, у клопотанні зроблено посилання на додаткове узагальнення матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 15 грудня 2016 року №0555/2016/ДСК, однак, його до матеріалів клопотання не додано і для огляду та дослідження в судовому засіданні не надано, і факту його існування не підтверджено.

Поряд із цим, слід зазначити, що органом досудового розслідування в клопотанні необхідність вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» належним чином не обґрунтовано, а також, експертизу, для проведення якої потрібні саме оригінали документів, не призначено.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст. ст. 159-160 КПК України є передчасним, оскільки слідчим не використані усі передбачені КПК України способи отримання необхідних документів шляхом проведення відповідних слідчих дій.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання слідчий суддя, керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Д.В., про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №42014000000000931 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець