Court ruling № 70729888, 16.11.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

16.11.17 У Х В А Л А Справа № 200/19478/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11749/17

16 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040000001146 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2017 року слідчий СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Плюкало М.П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001146, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, відповідно до договору № 57 від 23.12.2016 ТОВ Укрдніпрострой виконувало роботи на обєкті Капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральній, 16а в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору склала 1 433 336 гривень.

15.06.2017 згідно ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2017 № 200/8655/17 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області під час якого було вилучено документи щодо виконання робіт та розрахунків за них відповідно до договору № 57 від 23.12.2016.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахункам № 26042531629100, 26008531629100, 26007531629101, 26053000050017 ТОВУкрдніпрострой (ЄДРПОУ 39260322) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за його відсутності.

Представник Днiпровській ОДПI ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області Плюкалу М.П. і іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 32017041640000021, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Укрдніпрострой (ЄДРПОУ 39260322) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Укрдніпрострой (ЄДРПОУ 39260322) розрахункових рахунків № 26042531629100, 26008531629100, 26007531629101, 26053000050017, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № 26042531629100, 26008531629100, 26007531629101, 26053000050017 ТОВ Укрдніпрострой (ЄДРПОУ 39260322), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.08.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому по рахунках № 26042531629100, 26008531629100, 26007531629101, 26053000050017 ТОВ Укрдніпрострой (ЄДРПОУ 39260322) за період з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко