Court ruling № 70634666, 13.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66070/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., прокурора Саргсяна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань, Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016000000001068 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань, Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Новіковим С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань, Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деми О.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Новікову С.А., старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Саргсяну А.Г. тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в оригіналах, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

1) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді про будь-які рахунки, у тому числі НОМЕР_3, відкритий для ОСОБА_5 код НОМЕР_1, рахунків НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_5, відкритих для ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, які належать та відкривались у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909.

2) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу,розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

4) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

5) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

6) договорів, платіжні доручення, чекові книжки та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

7) SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ОСОБА_5 код НОМЕР_1 та ТОВ «Теплоцентрсервіс» ЄДРПОУ 39384235, та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66070/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Саргсяну А.Г.