Court ruling № 70612573, 19.01.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

19.01.2017 Справа №607/11082/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12016210010002822 від 17 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчийСУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 12016210010002822 від 17 серпня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що впродовж листопада 2014 року-липня 2015 року керівник відділення «А-Банку» ЦОК №238 ОСОБА_3, працюючи на вищевказаній посаді та використовуючи своє службове становище, маючи доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку, умисно з корисливих мотивів, видавши фіктивні квитанції про нібито відкриття депозитних рахунків в «А-Банку» ОСОБА_4, при цьому не провівши їх по обліку банку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7841 доларів США, чим завдала збитків останній на вищевказану суму.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в першій половині 2012 року ОСОБА_4 зустріла свою знайому ОСОБА_5 (теперішнє прізвище ОСОБА_3) ОСОБА_6. В подальшому, ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 відкрити депозитний рахунок в «А-Банку», мотивуючи це тим, що на даний час в Україні не стабільна фінансова ситуація, а якщо вона відкриє депозит в банку, де вона працює, то вона швидко зможе їх зняти з рахунку. Через деякий час ОСОБА_4 таки вирішила звернутись до ОСОБА_5 з приводу депозиту. Після цього ОСОБА_4 зняла всі грошові кошти з депозиту в Приватбанку і прийшла до ОСОБА_5 в приміщення банку «А-Банк», що по вул. Руській в м. Тернополі. Після їхньої зустрічі вони оформили необхідні документи по відкриттю депозитного рахунку. Всі документи особисто оформляла ОСОБА_5 також вона роз'яснила всі умови, що стосувались депозиту. Ознайомившись з договором ОСОБА_4 його підписала. Копію договору ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 Тоді ОСОБА_4 передала, ОСОБА_5 в приміщенні банку гроші в сумі приблизно 6 000 доларів США. ОСОБА_5 в підтвердження того, що отримала від мене вказані гроші передала ОСОБА_4 банківську квитанцію.

Після цього, упродовж вересня 2012 року по травень 2014 року ОСОБА_4 кожного місяця передавала ОСОБА_5 в приміщенні банку «А-Банк» долари США в різних сумах від 400 до 1200 доларів США. Гроші передавала особисто їй в руки. В свою чергу ОСОБА_5 вдавала їй касовий чек, що підтверджувало поступлення грошових коштів на її депозитний рахунок.

В липні 2014 року ОСОБА_4 подзвонила до ОСОБА_5 на мобільний телефон і повідомила, що хотіла б зняти з свого депозитного рахунку грошові кошти. ОСОБА_5 відповіла, що поможе зняти з мого рахунку депозитні кошти. В період з липня по жовтень 2014 року ОСОБА_4 різними сумами знімала з депозиту грошові кошти на загальну суму 22 000 доларів США.

Після цього, в листопаді 2014 року ОСОБА_4 прийшла до ОСОБА_5 в банк, і запитала її, який залишок на депозитному рахунку. Остання відповіла, що залишок становить 3 819 доларів США разом із відсотками, на що ОСОБА_4 заперечила і повідомила, що за її підрахунками сума залишку мала б бути більшою. Тоді ОСОБА_5 повідомила, що було відкрито два депозитних рахунки і на другому рахунку знаходяться гроші в сумі 4 022,7 доларів США з відсотками. ОСОБА_5 переконувала ОСОБА_4 не забирати ще гроші з банківських рахунків. Також вона продовжила термін депозитного рахунку на якому знаходились гроші в сумі З 819 доларів США ще на один рік. В підтвердження цього передала ОСОБА_4 квитанцію №10252324 від 10.11.2014 року.

В липні 2015 року ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_5, щоб дізнатись залишок по другому депозитному рахунку. Вона повідомила їй, що залишок складає 4022,7 доларів США із відсотками, однак знову запропонувала продовжити вклад до липня 2016 року. ОСОБА_4 погодилась на її пропозицію і ОСОБА_5 видала їй квитанцію №11129016 від 20.07.2015 року про те, що банком від неї отримано грошові кошти в сумі 4022,7 доларів США. Дану квитанцію вона підписала особисто. В даних квитанціях зазначався номер договору, який нібито був відкритий на прізвище ОСОБА_4- SАМВ01000002155414, крім цього у даних квитанціях вказані номера рахунків на які нібито відбувалось надходження коштів 10026010001469. Згідно службової записки представника «А-банку» від 06.06.2016 року вказано, що по рахунках 26353800426795 та 26356300530365 у базі даних не знайшлось будь-якої інформації.

На початку лютого 2016 року ОСОБА_4 прийшла у відділення «А-Банку» і дізналась, що ОСОБА_5 в даному банку вже не працює. Тоді ОСОБА_4 запитала працівника банку, який в неї залишок на депозитних рахунках. Та від нього дізналась, що в банку «А-Банк» на її прізвище ніякі депозитні рахунки не відкривались.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що оригінали квитанцій, які видавались ОСОБА_5 (теперішнє прізвище ОСОБА_3), а саме: №10252324 від 10.11.2014 року та №11129016 від 20.07.2015 року, а також оригіналу договору SАМВ01000002155414, всіх оригіналів квитанцій, які видавала ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_4, а також рух коштів по рахунках 10026010001469, 26353800426795 та 26356300530365, а такожінформацію про те чи укладені або були укладені будь-які договори на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НЮ 238662 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області від 04.01.2011 року, а також інформацію про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті ОСОБА_4 та висновок службової перевірки разом із матеріалами проведеної службової перевірки стосовно ОСОБА_5, які перебувають у володінні ПАТ «А-банку» код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що на даний час виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, а також на підставі даних документів можна встановити подальше використання коштів отриманих ОСОБА_5 від ОСОБА_4, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції ОСОБА_7 до квитанцій, які видавались ОСОБА_5 (колишнє прізвище ОСОБА_3), а саме: №10252324 від 10.11.2014 року та №11129016 від 20.07.2015 року, а також оригіналу договору SАМВ01000002155414, всіх оригіналів квитанцій, які видавала ОСОБА_5

(ОСОБА_3) О.В. на ім'я ОСОБА_4, а також рух коштів по рахунках

10026010001469, 26353800426795 та 26356300530365, а також інформацію про

те чи укладені або були укладені будь-які договори на ім'я ОСОБА_4

Богданівни, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НЮ 238662 виданий

Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області від 04.01.2011

року, а також інформацію про рух коштів по всіх рахунках, які відкриті ОСОБА_4

В.Б. та висновок службової перевірки разом із матеріалами проведеної службової перевірки стосовно ОСОБА_5, які перебувають у володінніПАТ «А-банку» код ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро вул.Батумська, 11, з можливістю вилучення вищевказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8