Court ruling № 70484272, 19.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59204/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю слідчого Дмитренка С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ «ЛАДОН» (ЄДРПОУ 39730276).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017000000002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ «ЛАДОН» (ЄДРПОУ 39730276), з можливістю провести їх виїмку в оригіналах, для проведення судово-почеркознавчої експертизи документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у володінні ТОВ «ЛАДОН» (ЄДРПОУ 39730276), з можливістю провести їх виїмку в оригіналах, для проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із адресу ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «ВІТАРА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40526149), ТОВ «СТАРК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40380862), ТОВ «ОПТІМА СТАР» (ЄДРПОУ 40465579), ТОВ «АМОКА» (ЄДРПОУ 40477280), ТОВ «ТУРРІС-ІНВЕСТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40513496), ТОВ «НЕФТИДАЛЮКС» ( ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «СІТІ ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40406293), ТОВ «ЮНІОН-СТ» (ЄДРПОУ 39924706) та ТОВ «КАНРЕМТОРГ» (ЄДРПОУ 39915974) за період 2015-2017 років, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг), відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТОВ «ЛАДОН» (ЄДРПОУ 39730276) , що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками вказаних адресу ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» (ЄДРПОУ 13498562), ТОВ «ВІТАРА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40526149), ТОВ «СТАРК-ГРУП» (ЄДРПОУ 40380862), ТОВ «ОПТІМА СТАР» (ЄДРПОУ 40465579), ТОВ «АМОКА» (ЄДРПОУ 40477280), ТОВ «ТУРРІС-ІНВЕСТ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40513496), ТОВ «НЕФТИДАЛЮКС» ( ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «СІТІ ЛЕНД» (ЄДРПОУ 40406293), ТОВ «ЮНІОН-СТ» (ЄДРПОУ 39924706) та ТОВ «КАНРЕМТОРГ» (ЄДРПОУ 39915974), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов'язків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ЛАДОН» (ЄДРПОУ 39730276) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/59204/17-к.

Прим. 2 - слідчий Дмитренко С.О.

Копія - ТОВ «ЛАДОН»

Виконавець: Новак Р.В.

19.10.2017