Court ruling № 70175921, 10.11.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/12833/17

Провадження № 1-кс/592/5711/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л.М., за участю секретаря судового засідання Хрін М.О., старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого - Чебишева М.Р. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000071, внесеному до ЄРДР 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Чебишева М.Р., -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000071, внесеному до ЄРДР 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2017 року з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Геном Солюшн» (код ЄДРПОУ 40556807). Директором данного підприємства являється ОСОБА_2 зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, який повідомив що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення. Крім того повідомив, що на вищевказаному підприємстві ніколи не працював і не вів фінансово-господарської діяльності, не підписував ніяких документів, що стосуються ведення його фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, доходів чи будь-яких інших винагород, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів податкових декларацій.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геном Солюшн» встановлено, що підприємство зареєстровано в ДПІ у Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, директором та засновником в одній особі на підприємстві являється ОСОБА_2, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1. Встановлено, що від імені громадянина ОСОБА_2 24.02.2017 року до ДПІ подано податкову декларацію з податку на прибуток підприємства за 2016 рік, в якій задекларовано дохід від фінансово-господарської діяльності в розмірі 19 500 290 грн., тобто ТОВ «Геном Солюшн» створено з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності.

Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ «Геном Солюшн» використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «ПУМП», а саме: рахунок №260024519 (980 UAH) та №2605712022 (980 UAH).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Геном Солюшн» №260024519 (980 UAH) та №2605712022 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ПУМП» (МФО 334851), - документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по теперішній час; матеріалів юридичних справ; чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по теперішній час.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини скоєння злочину, нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано, та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Геном Солюшн» № №260024519 (980 UAH) та №2605712022 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «ПУМП»(МФО 334851 , м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91), а саме: -документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по 10.11.2017; матеріалів юридичних справ; чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по 10.11.2017.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «ПУМП» (МФО 334851 , м. Київ, вул. Андріївська, 4; м. Суми вул. Петропавлівська, 91).

3.Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя Л.М. Труханова