Court ruling № 70143225, 25.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62894/17-к

Примірник ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. погоджене з прокурором Станкевичем Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а також надати згоду на вилучення копій документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014090010004019 від 18.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України..

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, неправомірних дій ОСОБА_3, який займаючи посаду начальника управління Держкомзему у Івано-Франківській області, у змові із ОСОБА_4, зловживаючи довірою колишнього директора ПП «Колегія» ОСОБА_5, шахрайським способом запевнивши, що буде сприяти останньому у відведенні земельної ділянки площею 8,1262 га в с. Крихівці по вул. Об'їздна, заволодів його грошовими коштами, у зв'язку з чим відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП «Колегія», можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні

12014090010004019 від 18.12.2014 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, адреса місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, які подавались уповноваженими особами ПП «Колегія» для відкриття рахунку та заведення юридичної справи клієнта банку, в т.ч., заяви, анкети клієнта банку, відомості про фінансовий стан, копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ПП «Колегія», установчих документів підприємства, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, відповідного договору про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт та введення системи в експлуатацію, заяв клієнта про встановлення системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «Колегія» (код ЄДРПОУ 31263263) вказаної системи, які засвідчують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, з якої ведеться управління рахунком; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Колегія» (код ЄДРПОУ 31263263);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002572891 (українська гривня) з 12.06.2017 по 20.10.2017, ПП «Колегія» (код ЄДРПОУ 31263263) на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- за наявності заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПП «Колегія або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62894/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Рубчуку С.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець