Court ruling № 70107497, 08.11.2017, Ivankiv District Court of Kyiv Oblast

Справа №366/3454/17

Провадження №1-кс/366/385/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2017 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Корчков А.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Онищенко В.В., розглянувши клопотання слідчого Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110180000419 від 07 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12017110180000419 від 07.09.2017 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по рахунку № 5169302501415851, який знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,2/12 (МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750), що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахунку № 5169302501415851, який знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», як на паперових так і електронних носіях, за період з 12.05.2017 року по 14.05.2017, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 06 вересня 2017 року до ЖЄО Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київської області надійшла письмова заява від гр.ОСОБА_3, 04.11.1977 р.н.н, про те, що з кредитної картки останнього № 5169302501415851 по рахунку № 26253009659350 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 11882,50 грн.

07 вересня 2017 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017110180000419 та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було додатково встановлено, номер рахунку по кредитній картці № 5169302501415851, яка зареєстрована на потерпілого ОСОБА_3, з якої були зняті грошові кошти.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та провести судове засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Бєлань В.Р., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд справи без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_3, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для зясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», зокрема виписки по рахунку № 5169302501415851, який знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», як на паперових так і електронних носіях, за період з 12.05.2017 року по 14.05.2017, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ «УкрСиббанк», а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12017110180000419 від 07.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНГІ в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородською ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СB Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7, старшому о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8, старшому о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9, о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11, о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУ Н П в Київській області капітану поліції ОСОБА_12, о/у СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № 5169302501415851, який знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м.Київ, вул.Андріївська,2/12 (МФО 351005 ЄДРПОУ 09807750), що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю, а саме: виписки по рахунку № 5169302501415851, який знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк», як на паперових так і електронних носіях, за період з 12.05.2017 року по 14.05.2017, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; інформацію про зняття коштів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 08 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.А. Корчков