Court ruling № 70036147, 06.11.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа №750/5932/17

Провадження №1-кс/750/1525/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002562 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку №26005051404188, відкритого у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3І; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку №26005051404188, відкритого у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу(клієнт- банк)) щодо оформлення доступу та використання ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ОТП Банк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ОСОБА_4 Івановичем електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ОСОБА_4 Івановичем (ідентифікаційний НОМЕР_1) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк»; інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк», яку використовував ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк», інформації щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк) ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26005051404188 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк»; інформації та відомостей, які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович ідентифікаційний номер НОМЕР_1); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку №26005051404188 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (статичні/динамічні), з можливістю вилучити їх, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

22.06.2017 року клопотання надійшло до суду, та було розподілено автоматизованою системою документообігу суду для розгляду судді Розинко В.М.

15.09.2017 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи у звязку зі звільненням ОСОБА_5 з посади судді Деснянського районного суду м. Чернігова, та вищевказане клопотання слідчого розподілено для розгляду судді Деснянського районного суду м. Чернігова Самусь Л.В.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002563, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653058 грн. бухгалтером ТОВ «Енергосервіс-Славутич» ОСОБА_6, вчиненого у великих розмірах.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_7» (далі ТОВ «ПЕКС») код ЄДРПОУ 39640020, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_8, яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 - 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб'єктів господарювання, які знаходяться на території м. Чернігова. В подальшому, під час досудового розслідування, було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_9, яка повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОСОБА_7» код ЄДРПОУ 39640020 (в подальшому ТОВ «ПЕКС»), юридична адреса якого: 07101, АДРЕСА_1, а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: Київська область, м. Славутич, вул. 77-ої Гвардійської Дивізії, 7. Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико-санітарної частини №5 в м. Славутич, Київської області. З початку 2016 року ТОВ «ПЕКС» фактично почало здійснювати господарську діяльність: закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до наказу №3 від 01.12.2015 року до ТОВ «Пекс» на посаду бухгалтера підприємства була призначена ОСОБА_8, яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ «ПЕКС». Згідно посадової інструкції ОСОБА_8 до посадових обовязків останньої входило: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; підготовка бухгалтерської звітності товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував заступник директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_10, та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства №26009586692200 та № 26050000060442 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_11 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_9, засновника ТОВ «ПЕКС» ОСОБА_12, та директора ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» ОСОБА_11 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ «ПЕКС», за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк - клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора 380937909713 котрий особисто належить ОСОБА_8, вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_8, з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу і розмірі 10 % від загальної суми коштів. Отже, в ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ» № 26003558370200, відкритого у банківській у Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 Іванович (ІПН НОМЕР_1, юридична та фактична адреса: 14017, АДРЕСА_2, р/р № 26005051404188 відкритий у Чернігівському РУ ПАТ «Приват Банк».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС-СЛАВУТИЧ», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 або слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку №26005051404188, відкритого у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3І; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку №26005051404188, відкритого у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу(клієнт- банк)) щодо оформлення доступу та використання ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ОТП Банк»; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів), що стосуються отримання ОСОБА_4 Івановичем електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) щодо отримання ОСОБА_4 Івановичем (ідентифікаційний НОМЕР_1) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк»; інформації та відомостей про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк», яку використовував ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) щодо аутентифікації користувачів (імя користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); інформації про те, чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк», інформації щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк) ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку № 26005051404188 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк»; інформації та відомостей, які містилися у загальному інформаційному блоці про користувача ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк»; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на розрахунковому рахунку №26005051404188 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ «ПриватБанк»; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп'ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) із зазначенням прив'язки до персонального комп'ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ «ПриватБанк» ОСОБА_4 Іванович (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) (статичні/динамічні), та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь