Court ruling № 70014321, 17.05.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/1805/16-к

Єдиний унікальний номер: № 554/1805/16-к

Провадження № 1-КС/554/3496/2017

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Черчатого Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12015170000000868 від 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

встановила:

17.05.2017 року до суду звернувся прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу Черчатий Є.О. про тимчасовий доступ до рахунків, що перебувають у володінні Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467 вул. Котляревського, 22, Полтава) та належать ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26043300867417, 26103303867417, 26102304867417, 26009300867417, що належать ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 по 16.05.2017.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Службові особи Державного підприємства "Чутове", зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ "Ніка", використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без законних підстав надали у користування ТОВ "Ніка" та іншим суб'єктам господарської діяльності земельні ділянки, які відповідно до Державного акта на право постійного користування землею І-ПЛ 001880 №53 від 14.03.2000 належать ДП "Чутове", тим самим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, службовими особами СТОВ «Ніка» укладено з Державним підприємством «Чутове» ряд угод про спільний обробіток земель, відповідно до яких землі, права на постійне користування якими належать державному підприємству, фактично перейшли до комерційної структури.

В той же час, вказані договори не відповідають вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 р. № 703-р «Питання укладання деяких договорів» в частині їх укладання без відповідних рішень Кабінету Міністрів України. Крім того, передача земельних ділянок у спільне користування не відповідає п. З ст. 22, п. 1 ст. 24 Земельного кодексу України.

Водночас, інформація щодо наявності будь-яких договорів суборенди та спільного обробітку землі в реєстраційній службі та Чутівському відділі Держгеокадастра відсутні.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Чутове», а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки ДП «Чутове».

Зокрема, установлено, що в Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467) ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) відкрито рахунки №№ 26043300867417, 26103303867417, 26102304867417, 26009300867417.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467) - банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ), за період з часу з 01.01.2016 по 16.05.2017, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467).

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим не надано документів, які б підтверджували викладені у клопотанні факти, суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання .

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Черчатого Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12015170000000868 від 02.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко