№ 69990355, 03.11.2017, Ovidiopol District Court of Odesa Oblast

Справа № 509/4258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2017 року. смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Бочаров А.І.,

при секретарі Задеряка Г.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання процесуального керівника прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженню за №12017160380002118 від 09.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся прокурор з вищевказаним клопотанням з якого вбачається, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160380002118 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів зазначеного провадження вбачається, що ОСОБА_2 за життя належала частка у підприємстві ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 у розмірі 80%.

Встановлено, що 07.04.2010 ОСОБА_2 склав заповіт у якому заповів все своє майно ОСОБА_3, який є його рідним сином. Однак під час вступу у спадщину ОСОБА_4 не зміг здійснити переоформлення права власності на частку у ТОВ «Ресурс-Ойл», яка належала його покійному батьку, у звязку з перереєстрацією вказаної частки підприємства ОСОБА_5 без законних на те підстав.

Так, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області, здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, яка зберігається у Чорноморській міській раді Одеської області.

Під час ознайомлення з документами вказаної справи встановлено, що 08.07.2016 (менш ніж за місяць до своєї смерті, яка настала 04.08.2016) ОСОБА_2 уклав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» з ОСОБА_5, за яким ОСОБА_5 відійшла частка ОСОБА_2 у вказаному підприємстві, яка складала 80%. При цьому вказаний договір нотаріально не посвідчувався.

В подальшому, 25.08.2017, через рік після укладання вищезазначеного договору купівлі-продажу майнових прав, співзасновниками ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 проведено загальні збори, на яких прийнято рішення про зміну складу засновників підприємства з перерозподілом частки у розмірі 80% підприємства ОСОБА_5, на підставі укладеного договору купівлі-продажу майнових прав від 08.07.2016.

Однак, під час допиту сина ОСОБА_2 ОСОБА_4, який є набувачем усього майна ОСОБА_2 згідно заповіту, останній повідомив, що після смерті батька ОСОБА_2 йому надійшла пропозиція від ОСОБА_5 про передачу частки ОСОБА_2 у статутному капіталі ТОВ «Ресурс Ойл» в інтересах ОСОБА_5, від якого ОСОБА_4 відмовився.

Враховуючи зазначене під час досудового розслідування виникли обєктивні підстави вважати, що ОСОБА_5, будучи фактичним керівником ТОВ «Ресурс-Ойл» за життя ОСОБА_2, однак не маючи корпоративних прав у вказаному підприємстві, після смерті ОСОБА_2 вирішив отримати частку у підприємстві для можливості подальшого керування підприємством, домовившись з ОСОБА_4, який мав стати власником вказаної частки згідно заповіту. Однак, отримавши відмову від останнього, при невстановлених обставинах, вже після смерті ОСОБА_2 здійснив укладання договору купівлі-продажу «заднім числом» без його нотаріального посвідчення, з імітуванням підпису ОСОБА_2, з метою подальшої реєстрації вказаного договору та отримання начебто правомірних підстав для відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 на праві власності належать нежитлове приміщення за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61/а та домоволодіння за адресою Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Мізікевича 61.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою накладення арешту є тимчасове позбавлення ОСОБА_5 права відчуження корпоративних прав ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 до часу встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття рішення по кримінальному провадженню, для запобігання можливості перепродажу частки в статутному капіталі вказаного підприємства третім особам.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування є необхідність у встановленні заборони на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій відносно зміни реєстраційних даних щодо засновників ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, з метою недопущення перереєстрації корпоративних прав ОСОБА_5 на інших осіб.

Крім того, з метою забезпечення арешту корпоративних прав ОСОБА_5 у ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399, та недопущення їх відчуження у період з часу розгляду клопотання до часу фактичної заборони на вчинення реєстраційних дій, є необхідність у розгляді зазначеного клопотання за відсутності власника.

Разом з цим, існують обєктивні підстави вважати, що зазначені корпоративні права набуто шахрайським шляхом, безоплатно для осіб, на яких вони зареєстровані, які в силу закону можуть нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, які вчинили злочин.

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи, вищевикладене вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 із забороною їх відчуження.

Встановити заборону на вчинення будь-яким особам реєстраційних дій відносно зміни реєстраційних даних щодо засновників ТОВ «Ресурс-Ойл» ЄРДПОУ 21030399 до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддяА.І.Бочаров