Court ruling № 69918490, 20.10.2017, Hola Prystan District Court of Kherson Oblast

Справа № 654/2996/17

Провадження № 1-кс/654/411/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2017 року м. Гола Пристань

Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Ширінська О.Х., за участі секретаря - Слюсар О.С., слідчого - Саман Л.В., прокурора - Суходольського Є.А.,

розглянувши у відкритому за судовому засіданні в залі суду міста Гола Пристань клопотання слідчого СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Саман Л.В., винесене в кримінальному провадженні № 12017230150002204 від 09.10.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Голопристанського ВП Саман Л.В. звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому зазначила, що до ЄРДР внесено відомості за № 12017230150002204 за фактом вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами покупців, отриманими у якості передоплати за замовлений товар, з використанням платіжної картки АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_4 .

Зокрема, від ОСОБА_5 надійшла заява за фактом вчинення шахрайських дій відносно неї невстановленою особою, як за допомогою мережі інтернет, а саме ресурсу «www.vk.com», використовуючи банківську платіжну картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_3, відкритої на ім'я ОСОБА_4, отримала від заявника грошові кошти у сумі 265 грн. під приводом продажу дитячих товарів та дитячого одягу, який в подальшому не було отримано.

Також, до ЄРДР № 12017230150002203 від 09.10.2017 р. внесено відомості за фактом звернення гр. ОСОБА_6 за фактом здійснення шахрайських дій невстановленою особою, яка за допомогою мережі інтернет, а саме ресурсу «www.vk.com», використовуючи банківську платіжну картку АТ «УкрСиббанк» НОМЕР_4, відкритої на ім'я ОСОБА_7, отримала від заявника грошові кошти під приводом продажу дитячих товарів та дитячого одягу, який в подальшому не було отримано.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ «Укрсиббанк» 5169-3049-0217-3097, відкритого на ім'я ОСОБА_4, частково знімаються з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому у с. Залізний Порт, а частково - перераховуються на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, відкритий на ім'я ОСОБА_8, яка доводиться бабусею ОСОБА_4. В подальшому встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5, відкритого на ім'я ОСОБА_8 здійснюється зняття грошових коштів гр.. ОСОБА_4 у банкоматі ПАТ «Приватбанк», розташованого у с. Залізний Порт.

Також встановлено, що ОСОБА_7 є матір'ю ОСОБА_4, та сумісно з нею проживає за адресою: АДРЕСА_1

Одночасно встановлено, що 07.09.2016 р. гр. ОСОБА_5 здійснила оплату через систему онлайн платежів «Приват 24», про що свідчить відповідний скріншот, наданий гр.. ОСОБА_5 Даний платіж здійснювався з банківської платіжної картки ОСОБА_5, відкритої у ПТ КБ «Приватбанк», строк дії якої на даний час закінчився у зв'язку із чим гр.. ОСОБА_5 отримати квитанцію у відділенні ПАТ КБ «Приват банк» не має технічної можливості, через відсутність відповідного доступу працівників відділення банку до закритого рахунку.

З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення додаткових фактів здійснення шахрайських дій, а також встановлення додаткових потерпілих, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку, отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказані банківські платіжні картки, оскільки документи, що підтверджують переказ коштів, знаходяться у розпорядженні АТ «Укрсиббанк», ПАТ КБ «Приватбанк» та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносять до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили в готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів, що находяться у володінні ПАК КБ «Приватбанк».

Просить надати слідчому СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Саман Л.В. або за дорученням ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Причорноморського Управління кіберполіції Департменту кіберполіції Національної поліції України Погорілому Д.В. тимчасовий одступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшою можливістю їх отримання у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Херсона, проспект Ушакова, буд. 43, а саме: квитанцію про здійснення переказу грошових коштів 07.09.2016 у сумі 265 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_1, на картковий рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР внесено відомості за № 12017230150002204 та за № 12017230150002203 від 09.10.2017 р. з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами покупців, отриманими у якості передоплати за замовлений товар, з використанням платіжної картки АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2, відкритої на ім'я ОСОБА_4 та платіжної картки НОМЕР_6, відкритої на ім'я ОСОБА_7.

За вказаним фактом було допитано потерпілу ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4., яка пояснила, що 03.09.2016 вона на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10, знайшла оголошення про продаж дитячого взуття та зателефонувала продавцю. Продавець надала реквізити банківської платіжної картки АТ «УкрСиббанк» на ім'я ОСОБА_8 та обіцяла після переказу коштів відправити замовлений товар поштою. Потерпіла перерахувала 07.09.2016 р. кошти в сумі 265 грн. із своєї банківської карти, проте товар до теперішнього часу не отримала, гроші не повернуті.

Виходячи з вищенаведеного, оскільки слідчий довів, що було вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів, повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення додаткових фактів здійснення шахрайських дій, а також встановлення додаткових потерпілих, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку, отримані шахрайським шляхом грошові кошти, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Саман Л.В. та за дорученням ст. інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Причорноморського Управління кіберполіції Департменту кіберполіції Національної поліції України Погорілому Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТКБ «Приватбанк», МФО 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з подальшою можливістю їх отримання у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Херсона, проспект Ушакова, буд. 43, а саме:

-квитанцію про здійснення переказу грошових коштів 07.09.2016 у сумі 265 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_1, на картковий рахунок АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2, відкритий на ім'я ОСОБА_4.

Строк дії ухвали протягом тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя О.Х. Ширінська