Court ruling № 69873404, 24.10.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/22206/17

(№1-кс/760/14999/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мігас В. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мігас В. В., погоджене прокурором Київської міської прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100090000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення слідчих дій допитано колишнього директора та засновника ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) ОСОБА_3, яка надала покази про те, що в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_4 зареєструвала за грошову винагороду ТОВ «Нафто-Комерц», яке в подальшому змінило назву на ТОВ «Вастон», без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_3 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц» не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Вастон» та ТОВ «Нафто-Комерц», вона не складала та не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

Слідчий зазначав, що з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по проведених господарських операціях між ТОВ «ВАСТОН» (код 25392930) з Комунальним підприємством «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818), податкова адреса: м. Київ, вул. Дніпродзержинська 130).

Так, для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком фінансово-господарських операцій з контрагентом КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818).

Вилучення у КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818) фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) є єдиною можливістю дослідити ланцюг злочинної схеми від виконавця до замовника.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мігас В.В. або, за дорученням, оперативному працівнику ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Віннику С.О., на тимчасовий доступ до документів та речей у КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818), для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930) за період з 01.01.2013 по 01.02.2016, а саме:

-договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), рахунок-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості на ТМЦ (бензин та дизпаливо), протоколи, акти, товарно-транспортні накладні, довіреності про отримання ТМЦ або відвантаження ТМЦ, документи щодо якості ТМЦ (чим підтверджено), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнал-ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району» м. Києва (код ЄДРПОУ 31722818), щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «Вастон» (код ЄДРПОУ 25392930), а також документів із зазначенням на них осіб які приймали товар від зазначених підприємств.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник