Court ruling № 69873399, 23.10.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/22250/17

(№1-кс/760/15032/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи створили ТОВ «Івекта» (код ЄДРПОУ 39944387), ТОВ «Зафферано» (код ЄДРПОУ 39946321), ТОВ «Веларс» (код ЄДРПОУ 39944447), ТОВ «Балтгаз-Україна» (код ЄДРПОУ 38668223), ТОВ «ПКДС Інфест» (код ЄДРПОУ 39476561), ТОВ «Бенкер Ідея» (код ЄДРПОУ 39357531), ТОВ «Малахіт Профтехнологія» (код ЄДРПОУ 39198621), ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Проксі Груп» (код ЄДРПОУ 39855156), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ «Електронний підпис» (код ЄДРПОУ 39211825), ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Бігстар» (код ЄДРПОУ 39231658), ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «ЛаманАрдо» (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Мексика Інвест» (код ЄДРПОУ 39194831), ТОВ «Торгмаш - Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307), ТОВ «ВалідСтайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Радуга Трансформації» (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237), ТОВ «Респект -Компані» (код ЄДРПОУ 40101588), ТОВ БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504), ТОВ «АСІОР» (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ «Аліон Страйк» (код ЄДРПОУ 39880884), ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) з метою прикриття незаконної діяльності.

19.10.2017 допитаний як свідок директора ТОВ «Ченгеле» громадянина ОСОБА_5. Під час допиту останній повідомив, що жодного відношення до ведення господарської діяльності не має та зареєстрував суб'єкт господарської діяльності за грошову винагороду.

За даними суб'єкту первинного фінансового моніторингу для реалізації схеми руху безготівкових коштів у банківській установі Київській регіональній дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904) відкритий рахунок №2605738609 який використовує ТОВ «Ченгеле».

Слідчий зазначав, що з метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахунку за №2605738609, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 03.03.2017по теперішній час; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ «Ченгеле» необхідно вилучити в Київській регіональній дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ «Ченгеле» проведення почеркознавчих експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К.І., Мельніченку І.В., Щербині М.О., Тищенку В.Л., Стойнову О.С., Панчишак А.М. та за дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Виннику С.О., Харченку Б.М., Латиш О.О. на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у його володінні Київській регіональній дирекції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 322904) та які стосуються відкриття й обслуговування рахункуза №2605738609, відкритий ТОВ «Ченгеле» (код ЄДРПОУ 41023506) в період з 03.03.2017 по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник