Court ruling № 69848378, 25.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62818/17-к

Примірник ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Савчука С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу або уповноваженій особі за їх дорученням, постановою слідчого (у відповідності до ст. ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях), що перебувають у володінні ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код 35392441) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «ГРАТО» (40818751), ТОВ "ОПТИМУС ПРОМ" (40997704), ТОВ "ТАМСЕН" (40597419), ТОВ "ФЕРРО ГРУП" (40114100), ТОВ "КВАНТ ТОРГ" (40382105), ТОВ "ТРЕНД-МІКС" (40090063), ТОВ "ОСТІОН" (41061672), ТОВ "ГЛЕНВУД" (39773697),ТОВ "БІЗНЕС БРОК ЛТД" (40151026), ТОВ "ЛЕВІТЕР СЕРВІС" (40826254), за період взаємовідносин з 01.01.2015 р. по день оголошення ухвали, з можливістю їх вилучення, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно - матеріальних цінностей), інформацію про осіб, які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями), штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ «СО «АЙСТРА СТРОНГ» (код 35392441) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015 по день постановлення ухвали із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62818/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець