Court ruling № 69848377, 27.10.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62913/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю прокурора Воловідника Р.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ «Терра Банк», ЄДРПОУ 24425738.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Зокрема, ТОВ "Пелор-Дебют", код ЄДРПОУ 37670378 (17.09.2014 змінено найменування з ТзОВ «Астра-Мет-Груп») отримало кредит в ПАТ «КБ Південкомбанк» на суму145 000 000 грн., а ТзОВ «Інтертехнопром», код ЄДРПОУ 37265198, на суму 178 500 000 грн., які не погашено.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств до вчинення злочину, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунках ТзОВ «Пелор-Дебют» та ТзОВ «Інтертехнопром», які згідно інформації ДФС України від 04.10.2017, мали відкриті рахунки №26007301120052 та №2600530120980, відповідно, у ПАТ «Терра Банк».

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» та шляхи їх використання і у такий спосіб встановити кінцевого вигодо набувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 280601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бул.Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48) ОСОБА_2, а саме до документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття ( з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по рахунку №26007301120052, відкритому ТзОВ «Пелор-Дебют» та рахунку №2600530120980, відкритому ТзОВ «Інтертехнопром».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ФГВФО на тимчасову адміністрацію в ПАТ «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738, МФО 280601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28В, фактична адреса: 04112, місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48) ОСОБА_2, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття (із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів) по поточному рахунку №26007301120052 (валюта рахунку долар США - код 840 та євро - код 978 ), відкритому ТзОВ "Пелор-Дебют" (код ЄДРПОУ 37670378) у ПАТ "Терра Банк" та поточному рахунку №26005301120980 (валюта рахунку долар США - код 840, і Євро - код 978), відкритому ТзОВ «Інтертехнопром» (код ЄДРПОУ 37265198) у ПАТ «Терра Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62913/17-к.

Примірник 2 - надано прокурору Воловіднику Р.І.

Слідчий суддя В.А. Писанець