Court ruling № 69713102, 07.09.2017, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/11392/17

Провадження № 1-кс/344/3359/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., за участю секретаря Гули Р.М., слідчого Раінчука С.Д. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції Раінчука Сергія Дмитровича, погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Харун Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в області перебуває кримінальне провадження №42017091010000029 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В клопотанні зазначається, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що заступник головного лікаря з медичної частини Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру ОСОБА_3 вимагала неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень від ОСОБА_4 22.05.2017 року в ході огляду місця події із приміщення реєстратури Івано-Франківського обласного наркологічного диспансеру, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, вилучено грошові кошти в сумі 1500 грн. - предмет неправомірної вигоди.

Вказується, що допитані свідки - працівники Івано-Франківського ОНД дали показання, що керівництвом Івано-Франківського ОНД дано усну вказівку заключати договори добровільного страхування (страхові полюси) із усіма пацієнтами з метою забезпечення стаціонарного лікування. Відповідно до акту від 11.03.2016 року № 04-21/4 ревізії фінансово - господарської діяльності Івано-Франківського ОН за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 роки, складеного Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області, встановлено порушення пунктів 1.1.6, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8 трьохсторонніх договорів, укладених між Диспансером, ПАТ «Страхова компанія «Перша» та постачальниками медикаментів, а саме: Диспансером впродовж ревізійного періоду окремий облік та списання медикаментів, призначених для надання медичної допомоги застрахованим особам не вівся, копії страхових полюсів в історіях хвороби не зберігалися, реєстр застрахованих осіб із зазначенням страхових сум відсутній. Вищевказане свідчить про безпідставне списання медикаментів за рахунок коштів застрахованих осіб.

Також в клопотанні зазначається, що Івано-Франківський ОНД у 2016-2017 роках закупляв ліки від комунального підприємства «Обласний аптечний склад». Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді з ГУ ДФС в Івано-Франківській області, комунальне підприємство (КП) «Обласний аптечний склад» (податковий номер 01977642) має відкритий рахунок у ПАТ «КБ «Приватбанк» № 26007052519253.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення фактів надходження грошових коштів за закупівлю медикаментів до постачальників та перевірки дійсності внесення грошових коштів від страхувальників (пацієнтів медичного закладу) не в ОНД, а через страхову компанію постачальнику за медикаменти, а також для можливості подальшої перевірки працівниками Управління західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, звірки з контрагентами по операціях за закупівлю медикаментів ОНД, за якою можна буде встановити подальший рух коштів та перевірити факт списання ліків та вартість понесених на лікування витрат, виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Приватбанк», а саме інформації про рух коштів КП «Обласний аптечний склад» за 2016-2017 роки.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних від ПАТ «КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, інформації про рух коштів за 2016 - 2017 роки по відкритому рахунку № 26007052519253 КП «Обласний аптечний склад» (податковий номер 01977642), з можливістю отримання інформації про рух коштів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є. Островський