Court ruling № 69680924, 20.10.2017, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

20.10.2017 Справа №607/11578/17

Провадження 1кс №607/7833/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12017100100003461 від 22.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернулася прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Лушкін І.В.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Лушкін І.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017100100003461 від 22.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.04.2007 між ПП «Укрбудінвест плюс», в особі засновника, ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 був укладений договір про інвестиційну діяльність на загальну суму 260 000 доларів США, згідно якого ПП «Укрбудінвес плюс» зобов'язалось передати у власність гр. ОСОБА_3 два приміщення загальною площею 200 кв. м. в збудованому об'єкті нерухомості, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, але вказана умова із сторони ПП «Укрбудінвест плюс» виконана так і не була.

Як встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Укрбудінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 24636429, юридична адреса м. Чортків вул. Подільська буд. 6 Тернопільська область) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Волочиськ Хмельницької області.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3, остання вказала про те, що у 2007 році уклала інвестиційний договір із засновником ПП «Укрбудінвест Плюс» ОСОБА_2. За вказаними умовами договору, ОСОБА_3 мала отримати квартиру площею 100 кв. м та офісні приміщення площею 100 кв.м. за адресою АДРЕСА_1, у свою чергу потерпіла мала оплатити 260 000 доларів США. Дане житло ОСОБА_3 потрібно було з метою подальшої передачі у власність своєму синові, який працюючи у м. Києві міністерстві економіки, власного жила не мав. При укладені інвестиційного договору, ОСОБА_2 обіцяв виконати свої зобов'язання по будівництву житлових та офісних приміщеннях до 2009 року.

У 2010 р.р. ОСОБА_3 дізналась, що оренда землі під вказане будівництво не продовжена, будівельні роботи так і не розпочата, у зв'язку із чим вирішила розірвати вказаний договір, та про це письмово повідомила ПП «Укрбудінвест Плюс», а також їхнього юриста на імя ОСОБА_4. Умови за вказаним інвестиційним договором ОСОБА_2 залишаються не виконаними по сьогоднішній день.

Відповідно до одержаної інформації з Чортківської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Тернопільській області від 06.10.2017, ПП «Укрбудінвест Плюс» має відкритті рахунки у банку ПАТ «Промінвестбанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Лушкіна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Поляк Ользій Анатоліївній або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Свинарчуку Н.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Мінько Д.Б., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Войнарському О.В., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бісюку П.І. на тимчасовий доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ПП «УКРБУДІНВЕСТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 24636429, юридична адреса м. Чортків вул. Подільська буд. 6 Тернопільська область) № НОМЕР_1 та рахунку НОМЕР_2, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» з 01 січня 2016 року по 01 вересня 2017 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса м. Київ, провулок Шевченка, 12) із можливістю їх копіювання.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька