Court ruling № 69656021, 28.09.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1-кс/760/13259/17

760/18534/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Рахімовій Н.В., за участю детектива Полховської Н.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого Відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273) по рахункам, відомості про які зберігаються у наступних юридичних осіб: ПАТ «Класикбанк» (ЄДРПОУ 23926846, МФО 306704), розташованого за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 8 щодо рахунку (у всіх валютах) № 26006000558004; ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555) розташованого за адресою м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, щодо рахунку (у всіх валютах) № 26003001008290; АТ «УкрСиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) розташованого за адресою м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо рахунків (у всіх валютах) № 26058000029388, № 26100372938602, № 26005372938600, №2600437293601, № 26003372938602, № 26109372938603, № 26102372938600, № 26101372938601; ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175) розташованого за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10 щодо рахунку (у всіх валютах) №26005000401670; ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) розташованого за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78 щодо рахунку (у всіх валютах) № 260040123179; ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764) розташованого за адресою м. Київ, вул. Артема, 15 щодо рахунку (у всіх валютах) №26001030429001; Філія ПАТ «КБ «Надра» Луцьке РУ (ЄДРПОУ 26207141, МФО 303525), що розташована за адресою м. Луцьк, Київський майдан, буд. 1 щодо рахунку (у всіх валютах) № 26007000647001, за період з моменту відкриття рахунків по 12.09.2017 року, з можливістю вилучення оригіналів документів та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000602 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_3 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_4 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Також, в обґрунтування клопотання, детектив зазначає, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 належать 100% часток в статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «Юридична фірма «РІМ» (код ЄДРПОУ 31987748) м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, оф. 217; ТОВ «Фондова компанія «БРОК-ДИЛЕР» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, 14-16; ТОВ «Акман» (код ЄДРПОУ 37265910) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б; ТДВ «Безпека» (код ЄДРПОУ 38106063) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

Крім того, вказує, що детективами Національного бюро встановлені підприємства директором та одноосібним засновником яких був/є ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Акантіт» (код ЄДРПОУ 37265931) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28; ТОВ «Аксиніт» (код ЄДРПОУ 37998933) Харківська область, місто Харків, вул. Космічна, будинок 21, кімната 5; ТОВ «Аметист-К» (код ЄДРПОУ 38006983) Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Миру, будинок 49 А; ТОВ «Андромеда Груп» (код ЄДРПОУ 39108831) м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14; ТОВ «Арізема» (код ЄДРПОУ 37144820) м. Київ, вул. Лейпцигська, будинок 5, офіс 5; ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнесінвест» (код ЄДРПОУ 37954016) Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, будинок 45, літера Б; ТОВ «Бауер С» (код ЄДРПОУ 38776608) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Горького, будинок 23, офіс 402; ТОВ «Фондова компанія «Беарброк» (код ЄДРПОУ 37700344) Чернігівська область, місто Чернігів, вул. Київська, будинок 14 А; ТОВ «Фондова компанія «Брок-Дилер» (код ЄДРПОУ 39444079) м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16; ТОВ «Вутан» (код ЄДРПОУ 37242977) м. Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 11; ТОВ «Гетсімпорт Трейдінг. Універсальний торговий оператор» (код ЄДРПОУ 38605865) м. Київ, вул. Євгенія Коновальця, будинок 36, літера Д, офіс 56/57; ТОВ «Голд Кепітал Плюс» (код ЄДРПОУ 39034063) м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, будинок 14; ТОВ «Ельтон-Л» (код ЄДРПОУ 38150163) м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26; ТОВ «Ендер-Ник» (код ЄДРПОУ 38841561) Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Шевченка, будинок 71; ТОВ «Зетта-Фін» (код ЄДРПОУ 36147841) м. Київ, вул. Патріса Лумумби, будинок 13; ТОВ «Инвент» (код ЄДРПОУ 35981069) м. Київ, вул. Закревського, будинок 20, офіс 5; ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273) Волинська область, місто Луцьк, вул. Індустріальна, будинок 2; ТОВ «Кастомс Брок» (код ЄДРПОУ 38339789) Волинська область, місто Луцьк, вул. Рівненська, будинок 112А; ТОВ «Норте» (код ЄДРПОУ 37266102) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28; ТОВ «Оксамит Про» (код ЄДРПОУ 38698216) м. Київ, вул. Дніпроводська, будинок 1-А; ТОВ «Олд Лайт» (код ЄДРПОУ 39408397) м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 131; ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175) м. Київ, вул. Предславинська, будинок 12, офіс 196; ТОВ «Сімферон» (код ЄДРПОУ 36088184), м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 12; ТОВ «Торг Трей» (код ЄДРПОУ 39034037) м. Київ, вул. Кіквідзе, будинок 28; ТОВ «Транс Газ Груп» (код ЄДРПОУ 38705998) місто Запоріжжя, вул. Перемоги, будинок 63; ТОВ «Трейдмастерс» (код ЄДРПОУ 35922511) місто Запоріжжя, вул. Запорізька, будинок 38-А; ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128) м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 45, літ. Б.

Разом з тим, детектив зазначила, що згідно відомостей ІС «Податковий блок» щодо ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273) у період з 01.01.2008 року до даного часу у даного підприємства були відкриті наступні рахунки: рахунок № 26007000580004 в ПАТ «Класикбанк» (ЄДРПОУ 23926846, МФО 306704); рахунок № 26008001016696 в ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555); рахунки № 26058000029388, № 26100372938602, № 26005372938600, №2600437293601, № 26003372938602, № 26109372938603, № 26102372938600, № 26101372938601 в АТ «УкрСиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005); рахунок № 26005000401670 в ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175); рахунок № 2600401231795 в ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); рахунок № 26001030429001 в ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764); рахунок № 26007000647001 в Філії ПАТ «КБ «Надра» Луцьке РУ (ЄДРПОУ 26207141, МФО 303525).

Як зазначив детектив, метою тимчасового доступу є отримання стороною обвинувачення документів банківських установ, а саме в ПАТ «Класикбанк» (ЄДРПОУ 23926846, МФО 306704); ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555); АТ «УкрСиббанк» ( ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175); ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764); Філії ПАТ «КБ «Надра» Луцьке РУ (ЄДРПОУ 26207141, МФО 303525), що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273), оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності зазначеного товариства, обсяги вчинених останнім господарських операцій з придбання та реалізації природного газу чи інших товарно-матеріальних цінностей, дані відповідних контрагентів, напрями подальшого руху отриманих коштів та джерела отримання коштів.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Класикбанк» (ЄДРПОУ 23926846, МФО 306704); ПАТ «КБ «Преміум» (ЄДРПОУ 35264721, МФО 339555); АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005); ПУАТ «ФІДОБАНК» (ЄДРПОУ 14351016, МФО 300175); ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365); ПАТ «КБ «Надра» (ЄДРПОУ 20025456, МФО 380764); Філії ПАТ «КБ «Надра» Луцьке РУ (ЄДРПОУ 26207141, МФО 303525), і містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Клеодора-М» (код ЄДРПОУ 35594273).

Разом з тим, ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, повинно містити підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

Оскільки в клопотанні не зазначено конкретної особи, у володінні якої перебувають речі і документи до яких просить надати тимчасовий доступ детектив, а також достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні цієї особи, то клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, суддя,-

у х в а л и в:

В клопотанні детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Полховської Н.М., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого Відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000602 від 07.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн