Court ruling № 69583797, 27.09.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/17883/17

Провадження №1-кс/522/18091/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю прокурора - Адельшина М.Б. розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу та з можливістю вилучення в ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) копій документів, завірених печаткою підприємства та підписом службових осіб фінансово-господарської діяльності ТОВ«Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) по взаємовідносинами з підприємством ТОВ «CRIST-VALG» та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме договори, усі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, довідки та акти виконаних робіт до договорів, рахунки, виписки з рахунків, рахунки-фактури з накладними або міжнародні автотранспортні накладні (СMR), сертифікати походження, фітосанітарні сертифікати, експортні декларації та інші акти та документи повязані з наданням послуг, копії банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах «CRIST-VALG О.О.О.» та інших підприємств Республіки Молдова, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області виконується доручення прокуратури Одеської області щодо виконання запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за ст. 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова встановлено, що, службові особи ТОВ «CRIST-VALG» в період з 2010 року по теперішній час здійснюють незаконну діяльність з експорту зерна, спричинивши таким чином шкоду державному бюджету шляхом несплати ПДВ.

Крім того, у якості замовника експортованого зерна виступало підприємство нерезидент «WHITEWAY EXPORT LLP», у якості митного брокера в більшості митних операцій фігурувало українське підприємство ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) та в якості агента відповідального за завантаження вантажу призначеного на експорт виступало підприємство з України ТОВ «СК Акорд» (ЄДРПОУ 33268237).

З метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Молдови у кримінальній справі № НОМЕР_1 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) по взаємовідносинами з підприємством «CRIST-VALG» та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме: договорів, усіх додатків до вказаних договорів та додаткових угод, довідок та актів виконаних робіт до договорів, рахунків, виписок з рахунків, рахунків-фактур з накладними або міжнародних автотранспортних накладних (СMR), сертифікатів походження, фіто-санітарних сертифікатів, експортних декларацій та інші актів та документів повязаних з наданням послуг, копій банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах «CRIST-VALG О.О.О.» та інших підприємств Республіки Молдова.

З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 вбачається, що вказані речі та документи можуть перебувати ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № НОМЕР_1 за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ТОВ «Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) копій документів, завірених печаткою підприємства та підписом службових осіб фінансово-господарської діяльності ТОВ«Велес-Агро Брокер» (ЄДРПОУ 32470249) по взаємовідносинами з підприємством ТОВ «CRIST-VALG» та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме договори, усі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, довідки та акти виконаних робіт до договорів, рахунки, виписки з рахунків, рахунки-фактури з накладними або міжнародні автотранспортні накладні (СMR), сертифікати походження, фітосанітарні сертифікати, експортні декларації та інші акти та документи повязані з наданням послуг, копії банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах «CRIST-VALG О.О.О.» та інших підприємств Республіки Молдова.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом виїмки слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та співробітникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за її дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

27.09.2017