Court ruling № 69478309, 29.09.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18860/17

УХВАЛА

29 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Стефанишин С.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Білоус В.О., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Є.О. Шпота про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016240010005128 від 11 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_4 (представник компанії Хелікс), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.

15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ 39139530, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи 1А); ТОВ «Джой Ленд Троєщина» (ЄДРПОУ 39420592, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Одеса» (ЄДРПОУ 39694909, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (ЄДРПОУ 40020022, адреса м. Київ, вул. Чигоріна 49, офіс 9); ТОВ «Скайпарк Київ» (ЄДРПОУ 39336291, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Скайпарк Таїрова» (ЄДРПОУ 40857722, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» (ЄДРПОУ 39797791, адреса м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122); ТОВ «Хелікс Навігатор» (ЄДРПОУ 39657322, адреса м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 14/6); ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» (ЄДРПОУ 39602357, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» (ЄДРПОУ 40276016, адреса м. Хмельницький, вул. Подільська, 93); ТОВ «Перфект Лайф» (ЄДРПОУ 40082382, адреса м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122); ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» (ЄДРПОУ 40965672, адреса м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, офіс 15); ТОВ «Лайн Альянс Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, Миколи Закревського, 61/2).

Оскільки, на даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформація про рух коштів по рахунку №26003052416284 відкритому на ім'я ТзОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ: 39139530, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 1А) за період з 15 квітня 2014 року по 01 квітня 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт вчинення шахрайських дій відносно потерпілих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів та інформації про рух коштів по рахунку № 26003052416284 відкритому на ім'я ТзОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ: 39139530, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Свободи, буд. 1А) за період з 15 квітня 2014 року по 01 квітня 2017 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання слідчого є необгрунтованим, клопотання не містить доводів слідчого, а також документів на підставі яких слідчий, слідчий суддя може прийти до висновку, що документи, в доступі до яких слідчий просить надати дозвіл, мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, у звязку із чим подане клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Білоус В.О. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: