Court ruling № 69459942, 11.10.2017, Rubizhne City Court of Luhansk Oblast

УХВАЛА

11.10.2017 425/1011/17

1-кс/425/1458/17

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області Ткачук Ю.А., за участю секретаря Тесленко С.Л., прокурора Зубрицької Н.Є., клопотання прокурора Рубіжанського відділу Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 15.02.2017 Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою за № 42017131370000021 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України за колективною заявою мешканців будинку 22 по вул. Будівельників в м. Рубіжне за фактом внесення до актів виконаних робіт під час здійснення капітального ремонту покрівлі завідомо неправдивих відомостей.

04.08.2017 до СВ Рубіжанського ВП ГУ НП в Луганській області з прокуратури Луганської області надійшли матеріали кримінального провадження за № 42017130000000221 від 30.06.2017 за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Обєднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) «Будівельників, 22» в м. Рубіжне за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Зодчій і К» та ПП «Кайлас» в сумі 498,6 тис.грн., виділених на капітальний ремонт покрівлі будинку 22 по вул. Будівельників в м. Рубіжне, чим спричинили шкоду членам ОСББ «Будівельників, 22», ПРООН та Рубіжанській міській раді, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою начальника Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури від 04.08.2017 кримінальні провадження № 42017131370000021 за ч. 1 ст. 366 КК України та № 42017130000000221 за ч. 3 ст. 191 КК України обєднані в одне провадження за № 42017131370000021.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 22 створено Обєднання співвласників багатоквартирного будинку «Будівельників, 22» (ОСББ «Будівельників, 22», код ЄДРПОУ 40191870), головою якого обрана ОСОБА_2.

18.03.2016 на засіданні Координаційної наради з питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в рамках реалізації проектів проведено рейтингове оцінювання мікропроектів та складено перелік проектних пропозицій. За результатами рейтингового оцінювання мікропроектів ОСББ «Будівельників 22» стало переможцем конкурсу на участь спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

В рамках реалізації ОСББ «Будівельників 22» отримало на банківські рахунки грошові кошти: від ПРООН 260 тис.грн. та від Рубіжанської міської ради 481,822 грн.

Під час реалізації проекту ОСББ «Будівельників 22» укладено договори: з ПНВКФ «Техносервіс» на розробку проектно-кошторисної документації та з ПП «Кайлас» на здійснення технічного нагляду.

В подальшому між ОСББ «Будівельників, 22» (замовник) та ТОВ «Зодчій і К» (код ЄДРПОУ 35685115) (генпідрядник) укладено договір № 1 від 20.09.2016 на виконання робіт по капітальному ремонту мякої кровлі буд. 22 по вул. Будівельників м. Рубіжне. Договірна ціна робіт 498600 грн. Строк закінчення робіт до 20.12.2016.

Проте, в зазначений термін роботи по капітальному ремонту даху не були виконані. При цьому, складені акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №№ 1-3 за жовтень-грудень 2016 року та здійснені розрахунки з ТОВ «Зодчій і К» шляхом перерахування коштів з банківських рахунків ОСББ.

Для перевірки вищезазначених фактів, встановлення істини в справі та подальшого проведення судової економічної експертизи слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахунам № 26052301699394 та № 26008300699394 у фiлiї - Луганське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 304665, код за ЄДРПОУ 09304612), який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 3б, за період часу з 18 березня 2016 року по 31 грудня 2016 року, оскільки одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі є єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, навів доводи на їх обґрунтування.

Представник філії Луганського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" , будучи належним чином повідомлений про дату судового засідання, в судове засідання не з'явився, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено, що у у філії Луганського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України" перебувають зазначені в клопотанні відомості, тимчасовий доступ до вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових данних по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст.159,160, 163 -165 КПК України, слідчий суддя:

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення у філії Луганського обласного управлянні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 304665, код ЄДРПОУ 09304612), який знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 3б, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів:

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26052301699394 за період часу з 18 березня 2016 року по 31 грудня 2016 року;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26008300699394 за період часу з 18 березня 2016 року по 31 грудня 2016 року;

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук