Court ruling № 69415652, 06.10.2017, Shevchenkivskyi District Court of Zaporizhzhia City

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/5664/17-к

пр. 1-кс/336/764/2017

6 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Чернишовій І.В., за участю слідчого Минаєва А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201608080000907 від 05.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя»», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99, а саме: документи за період з 01.01.2014 по 30.03.2017:

- Оборотно сальдові відомості та картки рахунку по рахункам бухгалтерського обліку:

- 101 «Земельні ділянки» в розрізі земельних ділянок, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в з первинними документами;

- 122 «Права користування майном» в розрізі земельних ділянок, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул.. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул.. Базова, 10 в з первинними документами;

- 31 «Рахунки в банках» щодо сплати земельного податку та в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі з Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» первинними документами;

- 64 «Розрахунки з податками й платежами» щодо нарахування земельного податку;

- 92 «Адміністративні витрати» в розрізі витрат на сплату земельного податку.

- 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 672 «Розрахунки з іншими виплатами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 1201608080000907 від 05.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364, ст. 356 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження генеральному директору ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні додаткової судової економічної експертизи, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя».

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що місцезнаходження ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 35924440): м. Запоріжжя, вул. Іванова, буд. 99.

Отже, як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні вищеназваної юридичної особи.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих фактичних обставин у кримінальному провадженні, що викладені вище.

Крім того, неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні речей і документів.

При цьому суддя враховує, що речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонено доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «УМВЕЛЬТ Запоріжжя»», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99, а саме: документи за період з 01.01.2014 по 30.03.2017:

- Оборотно сальдові відомості та картки рахунку по рахункам бухгалтерського обліку:

- 101 «Земельні ділянки» в розрізі земельних ділянок, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул. Базова, 10 в з первинними документами;

- 122 «Права користування майном» в розрізі земельних ділянок, розташованих за адресами: м. Запоріжжя, вул.. Іванова, 99 та м. Запоріжжя, вул.. Базова, 10 в з первинними документами;

- 31 «Рахунки в банках» щодо сплати земельного податку та в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в розрізі з Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» первинними документами;

- 64 «Розрахунки з податками й платежами» щодо нарахування земельного податку;

- 92 «Адміністративні витрати» в розрізі витрат на сплату земельного податку.

- 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами;

- 672 «Розрахунки з іншими виплатами» в розрізі Запорізьке комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» з первинними документами, з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 6 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін