Court ruling № 69368302, 04.10.2017, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Справа № 344/12598/17

Провадження № 1-кс/344/3746/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островського Л.Є., з участю секретаря Гули Р.М., прокурора Гриненка А.В., слідчої ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання в рамках кримінального провадження №12017090010000606 від 17.02.2017р.,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що на початку 2015 року між компанією "HYUNDAI CORPORATION" та ТОВ "Компанія Рона" в особі ОСОБА_3 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в Юнікредит банку та ОСОБА_4 на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у "Компанії Рона" виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, та 1 242 176,50 Євро, яка товариством була визнана.

Власники та службові особи ТОВ "Компанія Рона", з метою створення видимості належного виконання зобовязань у майбутньому, організували створення фіктивних забезпечень таких зобовязань у формі передачі в заставу кредитору - "HYUNDAI CORPORATION" неіснуючих обєктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано по підроблених документах, власниками якого виступали спеціально створені субєкти господарювання, які не мали на меті займатись господарською діяльністю.

Так, зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія", власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Окрім зазначеного, у власності вказаних субєктів господарювання значились неіснуючі обєкти нерухомого майна з наступними адресами: вул. Гетьмана Мазепи буд. 168М, Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи буд. 172Д, Тринітарська буд. 7А, Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24-В.

Директор ТОВ "Компанія Рона" ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_9 організували виготовлення офіційних документів на обєкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень Івано-Франківської міської ради, актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом обєкта, договорів оренди землі на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з наступними адресами: вул. Гетьмана Мазепи буд. 168М, Кобилянської, буд. 58, вул. Гетьмана Мазепи буд 172Д, Тринітарська буд. 7А,Галицька, буд. 55Б, вул. Південний бульвар, буд. 24-В.

Також, останні організували складання та виготовлення офіційних документів статутів субєктів господарської діяльності, наказів про призначення службових осіб, протоколів установчих зборів учасників з метою подання державному реєстратору для проведення реєстраційних дій зі створення нових, підконтрольних субєктів господарювання: ТзОВ "ПраймКапіталбуд", ПП "Влад-Вінд", ТОВ "Фондріелт", ПП "ПСВ-ІФ", ТОВ "Українська торгово-комерційна компанія". У подальшому ними ж було організовано виготовлення печаток та електронних цифрових підписів формальних керівників товариств, ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності та подання їх до контролюючих і інших державних органів.

У звязку із цим, ОСОБА_9, координуючи дії майбутнього формального керівника фіктивного підприємства ОСОБА_2 організувала складання статутних та організаційно-розпорядчих документів, зокрема: протоколу №1 ТОВ "Праймкапіталбуд" від 13.05.2015, наказу ТОВ "Праймкапіталбуд" №1-к та статуту ТОВ "Праймкапіталбуд", відповідно до яких ОСОБА_2 з 13.05.2015 став засновником та директором вказаного товариства. Вказані документи були надані ОСОБА_2 та підписані ним.

При цьому, з метою надання усіх форм (реквізитів) юридичної особи у створені документи було внесено юридичну адресу ТОВ "Праймкапіталбуд" АДРЕСА_1, яка значилась адресою місця проживання та реєстрації ОСОБА_2, за якою вказане товариство не знаходилося з моменту створення.

Підписавши зазначені документи, ОСОБА_2 особисто подав їх до Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області на підставі чого державним реєстратором ОСОБА_10 14.05.2015 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації ТОВ "Праймкапіталбуд" за №11191020000013430 з кодом ЄДРПОУ 39791454, де засновником та керівником товариства формально виступав ОСОБА_2

Після внесення відомостей про реєстрацію ТОВ "Праймкапіталбуд", ОСОБА_2, будучи формальним керівником товариства за вказівкою ОСОБА_9, подав попередньо підготовлені необхідні документи на виготовлення печатки товариства та електронних цифрових підписів.

У той же час ОСОБА_2, будучи засновником та директором ТОВ "Праймкапіталбуд", із моменту реєстрації товариства та до березня 2017 року, підписував різного роду документи за вказівкою засновників ТзОВ "Компанія Рона", що нібито стосувались діяльності фіктивного товариства (фінансово господарські та бухгалтерські документи).

Так, зокрема, 27 травня 2015 року ним у приватного нотаріуса ОСОБА_11 було підписано як директором ТОВ "Праймкапіталбуд" з однієї сторони договір купівлі-продажу у ПП "Геоінформцентр" нежитлових приміщень, які розташовані за неіснуючою адресою: вул. Гетьмана Мазепи будинок 16 М у м. Івано-Франківську "Праймкапіталбуд""Праймкапіталбуд".

У подальшому, ОСОБА_2, достовірно знаючи про фактичну відсутність майна, що на праві власності належить ТОВ "Праймкапіталбуд", керівником якого він є, за вказівкою ОСОБА_9 виступив стороною - майновим поручителем ТОВ "Компанія Рона" по договорах іпотеки та поруки від 11 травня 2016 року на загальну суму 27 079 850 грн., укладених між ТОВ "Праймкапіталбуд" та "HYUNDAI CORPORATION", заподіявши великої матеріальної шкоди іноземному інвестору від передачі в іпотеку неіснуючого майна, що нібито знаходиться за адресою: вул. Гетьмана Мазепи будинок 168 М у м. Івано-Франківську.

11 вересня 2017 року ОСОБА_2, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтована підозра у вчиненні яких на думку слідчого підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Матеріалами клопотання також зазначено про наявність ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні злочинів, один з яких є середньої тяжкості; незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому провадженні ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7; вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності, оскільки в даний час документально значиться керівником ПП "ВЛАД-ВІНД", що свідчить про достатню наявність підстав застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею обовязки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.09.2017 року ОСОБА_2 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, відповідальність за які відповідно до ч. 4 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а за ст.205 ч.2 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Разом з тим, необхідно враховувати положення ч.7 ст.194 КПК України, та відмовити в задоволенні поданого слідчим клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання щодо підозрюваного, оскільки слідчий суддя не вправі застосовувати не передбачені у ч.7 ст.194 КПК України запобіжні заходи.

Керуючись ст.ст. 176-179, 194, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчої відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Островський Л.Є.

Повний текст ухвали складено 04 жовтня 2017 року.