Court ruling № 69335975, 05.10.2017, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

05.10.2017

Єдиний унікальний номер 389/2353/17

Провадження №1-кс/389/310/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2017 року м. Знамянка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017120160001719 від 29.08.2017 та клопотання слідчого СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.08.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1600 грн.

За вказаним фактом 28.08.2017 Знамянським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12017120160001719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 21.08.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1600 грн., які були перераховані банківський рахунку № 4188 3730 2862 1701.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» за № 4188 3730 2862 1701, скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ «ОСОБА_2 Аваль», ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова, 9, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку АТ «ОСОБА_2 Аваль» № 4188 3730 2862 1701 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчомуСВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знамянка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4188 3730 2862 1701, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», електронна адреса letters.ib@aval.ua ідентифікаційний код юридичної особи 14305909, юридична адреса 01011 Україна м.Київ вул.Лєскова, 9, по кримінальному провадженню № 12017120160001719 від 28.08.2017.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 Аваль» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття карткового рахунку № 4188 3730 2862 1701;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № 4188 3730 2862 1701 в період часу з 00.00 год. 20.08.2017 року по 00.00 год. 14.09.2017;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № 4188 3730 2862 1701 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 28.08.2017 року по 00.00 год. 14.09.2017;

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 Аваль» за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4188 3730 2862 1701 в період часу з 00.00 год. 20.08.2017 року по 00.00 год. 14.09.2017.

Строк дії даної ухвали з 05.10.2017 по 05.11.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знамянського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_4