Court ruling № 69297130, 04.10.2017, Znamianka City and District Court of Kirovohrad Oblast

04.10.2017 Провадження №1-кс/389/307/17

ЄУН 389/2350/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

4 жовтня 2017 року місто Знамянка

Слідчий суддя Знамянського міськрайонного суду Кіровоградської області Савельєва О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль»,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 17.07.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 8200 грн.

За вказаним фактом 20.07.2017 Знамянським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12017120160001432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_3 показав, що 17.07.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8200 грн., які він перерахував на рахунок №4188373028606231.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок у АТ «ОСОБА_2 Аваль» за №4188373028606231, скоїла дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому інформація, отримана у АТ «ОСОБА_2 Аваль» про власника вказаного особового рахунку, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку №4188373028606231, документів про рух грошових коштів з карткового рахунку №4188373028606231, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами звязку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ «ОСОБА_2 Аваль» містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знамянського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 (м.Знамянка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку №4188373028606231, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), розташованого по вул.Лєскова,9 у м.Києві.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 Аваль» надати копії документів про відкриття банківського рахунку №4188373028606231; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку №4188373028606231 з 00 години 00 хвилин 16.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 26.09.2017, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок №4188373028606231 до системи дистанційного керування каналами звязку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 16.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 26.09.2017; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №4188373028606231 у період часу з 00 години 00 хвилин 16.07.2017 по 00 годину 00 хвилин 26.09.2017.

Строк дії даної ухвали з 4 жовтня 2017 року по 4 листопада 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знамянського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_4