Court ruling № 69237484, 27.09.2017, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/4214/17

Номер провадження 1-кс/404/1915/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Голубенка Б.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42017121010000060 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції Голубенко Б.В., звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Рублею Г.С.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.06.2017 року до УЗЕ в Кіровоградській області Департаменту Захисту економіки Національної поліції України звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець: м. Кіровограда, Кіровоградської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, із заявою про вимагання у нього неправомірної вигоди директором ДП «Укрветсанзавод» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, за підписання договору поставки костної муки.

20.06.2017 року Кіровоградською місцевою прокуратурою відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017121010000060.

В ході проведення працівниками УЗЕ заходів, направлених на виконання доручення Кіровоградської місцевої прокуратури за № 0060-17 від 21.06.2017 року про проведення пошукових заходів, працівниками УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ встановлено, що у вимаганні від ОСОБА_5 неправомірної вигоди обґрунтовано підозрюється директор Кіровоградської філії ДП «Укрветсанзавод» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, гр. України, українець, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2

Під час вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_3 директор ДП «Укрветсанзавод» ОСОБА_4 повідомив, що останньому потрібно перерахувати залишок суми у розмірі 8750 грн. на банківську картку «Приват банк» ОСОБА_6 за НОМЕР_1. Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_6 є матір'ю дружини ОСОБА_4

У зв'язку із необхідністю дослідити всі взаєморозрахунки по банківській карті «Приват банк» ОСОБА_6 за НОМЕР_1, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській карті гр. ОСОБА_6 за НОМЕР_1 в банку ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Голубенко Б.В.дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті «Приват банк» за НОМЕР_1, ОСОБА_6, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 305299), код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50надати копії наступних документів: виписку по банківській карті «Приват банк» НОМЕР_1, ОСОБА_6; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській карті «Приват банк» НОМЕР_1(валютний рахунок - українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 20.06.2017 року по 12.07.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 27.10.2017 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган