Court ruling № 69159288, 22.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54298/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Іванова А.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іванова А.В. про тимчасовий доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іванова А.В. про тимчасовий доступу до речей і документів про тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який знаходиться у м.Київ, вул. Андріївська, 2/1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002898 від 12.09.2017 за ч.3 ст.212 КК України щодо можливого ухилення від сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів), вчиненого народним депутатом України ОСОБА_2 Слідчий зазначив, що для досягнення мети кримінального провадження необхідно перевірити достовірність задекларованих ОСОБА_2 відомостей щодо належних йому коштів, які зберігаються на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який знаходиться у м.Київ, вул. Андріївська, 2/1, і становлять банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «УкрСиббанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іванова А.В. про тимчасовий доступу до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Іванову А.В. тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, який знаходиться у м.Київ, вул. Андріївська, 2/1, а саме: інформації, щодо всіх рахунків у гривні України, російських рублях, доларах США, євро, відкритих у вказаному банку ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1); документів щодо відкриття цих рахунків; відомостей про операції проведені по цих рахунках з моменту відкриття до 01.01.2017, та їх стан на зазначену дату; документів щодо зарахування коштів на зазначені рахунки, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54298/17-к Прим.2 - слідчому ІвановуА.В. Копія: ПАТ «УкрСиббанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2017 р.