Court ruling № 69119412, 22.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54318/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Гринди І.І. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), індекс 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531від 06.03.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст. 191КК України. Встановлено, що станом на 2017 рік існує 20 кредитних угод між ПАТ КБ «ПриватБанком» та ТОВ «ПриватОфіс» (ЄДРПОУ 33546549), 10 з яких були видані у період рефінансування ПАТ КБ «ПриватБанку» від НБУ. Перший транш рефінансування надійшов у ПриватБанк 24.10.2008, а вже 17.12.2008 видано 8 кредитів на суму 581 640 441 грн. Крім того засновниками ТОВ «ПриватОфіс» виступають 10 компаній пов'язаних між собою, а саме: ТОВ «Тайлон» ЄДРПОУ (33564306), НВ ТОВ «Океанмаш» ЄДРПОУ (30852560), ТОВ «Канделла» ЄДРПОУ (33906849), ТОВ «Елара» ЄДРПОУ (33669725), ТОВ «ОПФ» ЄДРПОУ (32930996), ТОВ «Комунальне обслуговування домів» ЄДРПОУ (33808540), ТОВ «Зернопоставка-М» ЄДРПОУ (33116674), ТОВ «Фрилайн» (32952674), ТОВ «Ел ті груп» ЄДРПОУ (36572550), ТОВ «Агенція новий світ» ЄДРПОУ (37619793). Слідчий зазначив, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ПриватОфіс» (ЄДРПОУ 33546549),відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), індекс01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з метою перевірки факту сплати, нарахування процентів по кредитних договорах сум коштів та відстеження їх подальшого руху. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу О.П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), індекс 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, а саме документів щодо руху грошових коштівТОВ «ПриватОфіс» (ЄДРПОУ 33546549) по рахунках:1) 20637050002066, 2)20680050001508, 3)20639050002224за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/54318/17-к Прим.2 - слідчому Декайлу О.П. Копія: ПАТ КБ «ПриватБанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

22.09.2017 р.