Court ruling № 69088262, 21.09.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/16855/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/17828/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступне:

- копії юридичних справ: Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan), ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО № НОМЕР_1, громадянин ОСОБА_3 Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО № НОМЕР_2, громадянка України; ОСОБА_5 Мохаммад, ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО № НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії КМ №974279 виданий Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.09.2015); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДРФО № НОМЕР_4);

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_5 Мохаммад; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8 ОСОБА_5; Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan); ОСОБА_9; ОСОБА_4, за період з 01.01.2015 по 19.09.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, розшифрованих номерів мобільних телефонів та даних осіб, які здійснюють операцію на їх користь, тощо.

- інформацію про наявність відкритих індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих (оформлених на імя або якими користуються за довіреністю) ОСОБА_5 Мохаммад; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8 ОСОБА_5; Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan); ОСОБА_9; ОСОБА_4 із зазначенням відділення, в якому знаходяться ячейки та її номеру.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Під час досудового розслідування 06.09.2017 проведено огляд місця події, в ході якого у причепі марки NIEVIADOV модель B1430HT, державний номерний знак НОМЕР_5, виявлено 7 дерев'яних ящиків, у 5-ти з яких виявлено надувні човни, в яких в середині виявлено 10 полімерних мішків білого кольору, які містять пігулки невеликого розміру білого та світло-коричневого кольору із речовини невідомого походження. Кожний мішок приблизною вагою 25 кілограмів.

Крім того, виявлено та вилучено авіа накладні, в яких зазначено, що вантажовідправником є: Odessa, Ahmet Atik, вантажоодержувачем: Kuwait, Planet Al United, а фірмою перевізником: Limex Servise LTD, авіасполученням авіакомпанії KLM (Нідераланди), яка здійснює авіаперевезення з України сполученням Київ-Амстердам-Кувейт.

В результаті обшуку орендованого ОСОБА_5 гаражі вилучено 3 поліетиленові мішки, в середині яких виявлено таблетки з невідомою речовиною, приблизною вагою 107 кг.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2129-Х від 08.09.2017, виявлені під час огляду місця події таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якого складає близько 21%.

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація про те, що підозрюваний ОСОБА_5 Мохаммад, ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО № НОМЕР_3, одружений із громадянкою України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, з якою має трьох дітей: син - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5; син ОСОБА_8 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії КМ №974279 виданий Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.09.2015); донька ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8 Також, ОСОБА_5 має близькі стосунки із громадянкою України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДРФО № НОМЕР_4).

Крім того, наявна інформація про можливу причетність до протиправної діяльності наступних осіб: Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan), ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО №1685710671, громадянин ОСОБА_3 Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО № НОМЕР_2, громадянка України.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» знаходяться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначених осіб, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з січня 2015 року по теперішній час, а також інформація про банківські ячейки, які можливо використовуються для зберігання документів та грошових коштів, які є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, наступне:

- копії юридичних справ: Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan), ІНФОРМАЦІЯ_1, код ДРФО № НОМЕР_1, громадянин ОСОБА_3 Федерації та Сирійської Арабської Республіки; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код ДРФО № НОМЕР_2, громадянка України; ОСОБА_5 Мохаммад, ІНФОРМАЦІЯ_3, код ДРФО № НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_8 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України серії КМ №974279 виданий Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.09.2015); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ДРФО № НОМЕР_4);

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_5 Мохаммад; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8 ОСОБА_5; Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan); ОСОБА_9; ОСОБА_4, за період з 01.01.2015 по 19.09.2017, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, розшифрованих номерів мобільних телефонів та даних осіб, які здійснюють операцію на їх користь, тощо.

- інформацію про наявність відкритих індивідуальних банківських сейфів (ячейок) відкритих (оформлених на імя або якими користуються за довіреністю) ОСОБА_5 Мохаммад; ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8 ОСОБА_5; Назір (Назіру) ОСОБА_2 (Nazir Kittan); ОСОБА_9; ОСОБА_4 із зазначенням відділення, в якому знаходяться ячейки та її номеру.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчими в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.09.2017