Court ruling № 69049762, 22.09.2017, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа № 712/11837/17

Провадження № 1-кс/712/5324/17

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «22»___ вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є. при секретарі___Шмагайло Н.В. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Какуша І.М., слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Малюта Д.І., розглянув винесене по кримінальному за № 120172501010000528 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Малюта Д.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120172501010000528 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено17.05.2017 року до Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції звернувся ОСОБА_3, який повідомив про те, що 28.12.2016 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька АДРЕСА_1 самовільно, всупереч установленому законом порядку не надала доступ до приміщення, яке вона орендує на території ПП «Струмок 2003», яке розташоване в АДРЕСА_2, де перебуває обладнання, яке належить ОСОБА_3.

За даним фактом, після проведення відповідної перевірки 18.05.2017 року відомості даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового слідства за № 120172501010000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що він разом з ОСОБА_5 почали займатися деревообробкою та орендували приміщення в с. Білозір'я по вул. Дзержинського 64 у гр. ОСОБА_6 та закупили обладнання, а саме:

1.станок торцовийкругопильний СТ-АСТРА-1, заводський номер №148.

2.станок торцовийкругопильний СТ-АСТРА, заводський номер №133.

3.верстат стрічкопилковий ПЛП-АСТРА, серія ВА№191424, ТТУ 1374741.001-2000.

4.верстат стрічкопилковий ПЛП-АСТРА, серія № 191424, ТТУ 13747410.001-2000.

5.ролха ручна помаранчевого кольору вантажопідйомністю 2.5т.

6.станок пильний продольнооброляючий моделі СПО-АСТРА-Р4 довжиною 8 м.

7.станок пильний продольнооброляючий з рухомою кареткою моделі СПО-АСТРА-Р довжиною 6 м.

8.ролха ручна кольору вантажопідйомністю 1.5т SERIAL № 08457.

9.станок торцовийкругопильний СТ-АСТРА, заводський номер № 147.

10.станок торцовийкругопильний СТ-АСТРА.

11.чотирьохсторонній станок п'ятишпиндельний виробництва Австрії Zenteral Sjhmirepung, Type: P-28VV.

12.шипорізний станок виробництва Італії Celaschi №B70187.

13.електрокар червоного кольору ПРЕ-010/ВМ- ІІІ вантажопідйомністю 1.5т.

14.електрокар жовтого кольору, вантажопідйомністю 1.5т.

15.компресор для подачі повітря синього кольору.

В подальшому, ОСОБА_7 уклала договір оренди вказаного приміщення з гр. ОСОБА_8, який в свою чергу по приїзду ОСОБА_3 за своїм обладнанням відмовив йому в доступі до нього, вмотивувавши тим, що обладнання, яке перебуває на орендованій ним території, належить орендодавцю, на що маються відповідні документи а саме: акт звірки взаємних розрахунків станом на 30.06.2010 між ТОВ СП «АГРОПРОМІНВЕСТ» та ОСОБА_6, видаткова накладна № АП - 0000001 ТОВ СП«АГРОПРОМІНВЕСТ» від 18.03.2010, в якій вказано, що постачальник в особі ТОВ «АГРОПРОМІНВЕСТ» продав ОСОБА_6 обладнання на суму 164299.99 гривень, розрахунок за яке було проведено в безготівковій формі. У видатковій накладній вказані координати та відомості ТОВ СП«АГРОПРОМІНВЕСТ»: ЄДРПОУ 26002134552, р/р 26002134552 в РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м. Київ МФО 380805, ІПН 309325604108, номер свідоцтва 03468666.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вище вказаному рахунку за 18 березня 2010 року відповідно видаткової накладної № АП - 0000001 ТОВ СП«АГРОПРОМІНВЕСТ» від 18.03.2010, керуючись ст.59,60,62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Малюта Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківському рахунку № р/р 26002134552 за 18 березня 2010 року, відкритого в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Малюту Д.І. або за його дорученням іншим працівникам Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Є. Троян