Court ruling № 69033926, 21.09.2017, Zhovtnevyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 212/5848/17

1-кс/212/1378/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Борух Ю.К., за участю слідчого Капітон К.Л., прокурора Соломатіної О.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні №12017150020002983 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста ОСОБА_3, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080, ІПН 143600826652, свідоцтво № 100262264), який розташований за адресою: Україна, 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11а саме відомостей стосовно банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, інформацію, щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, що належить гр. ОСОБА_5 із обовязковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 05.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, що належить гр. ОСОБА_5 у період часу з 07.05.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, надати анкетні дані ( імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) на імя особи яка має у своєму володінні рахунок в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № 5169 1573 0320 4816, із можливістю вилучення слідчим Капітон Катериною Леонидівною, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, зазначеної інформації у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150020002983 від 05.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.

Слідчий зазначає, що, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку «Ощадбанк», клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_9, в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_9, з приводу заблокування його карти № 5167-4900-6523-4362, таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_9, після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти «Ощадбанк» № 5167-4900-6523-4362 належній гр. ОСОБА_9, провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень. Вищевказаними діям, гр. ОСОБА_9 було завдано матеріальної шкоди на суму 32,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, гр. ОСОБА_9 звернувся із письмовою заявою до органів Національної поліції.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, в ході допиту у якості свідка ОСОБА_10, остання повідомила, що приблизно в кінці квітня місяця 2017 року, їй аккаунт в соціальній мережі «Вконтакте» надійшло смс-повідомлення від «Володимира Великого», звичайного змісту, в якому він пропонував вести спілкування. На дану пропозицію вона погодилась. В ході спілкування, чоловік, який представився на імя ОСОБА_7, запропонував ОСОБА_10 підзаробити грошових коштів. Для цього ОСОБА_10 потрібно було оформити банківські карти певних банків, які він повідомить та придбати сім-карту мобільного оператору «МТС/Водафон Україна». Розповівши про всі умови, згідно яких, на банківські карти «ПриватБанк», «А-банк», відкриті на імя ОСОБА_10, будуть зараховуватися грошові кошти, а вона в свою чергу, повинна буде їх знімати та переводити на відповідні рахунки, які їй надасть ОСОБА_7, при цьому 5% від кожної суми, належать ОСОБА_10 При цьому обовязковою умовою було не брати розрахункових чеків із банкоматів, терміналів, видаляти номери з яких він телефонував, смс-повідомлень. Через декілька днів, ОСОБА_10 оформила дві банківські карти в ПАТ КБ «Приватбанк», одна із яких: № 5168 7427 0396 0447 для виплат, інша - № 5168 7422 0250 1064 «Універсальна» та в ПАТ «А-банк» № 5169 1573 0321 1696 та повідомила ОСОБА_7 їх номери.

Одразу ж, цього ж дня, почали зараховуватися грошові кошти, різними сумами, в середньому від 1000 до 10000 гривень. Того дня, коли були зараховані грошові кошти, їй потрібно було їх знімати в банкоматі та пересилати за допомогою терміналу на рахунки, які їй надасть чоловік на імя ОСОБА_7, при цьому вони зазвичай були різними. Через деякий час, на рахунки карт ОСОБА_10, банк поставив обмеження, у користуванні та знятті готівки. Тоді ОСОБА_10 оформила ще карту в ПАТ «ПриватБанк» №5168 7422 0080 3447, яку потім в подальшому, банк заблокував. У звязку з чим ОСОБА_10 звернулася із проханям до свого знайомого ОСОБА_5, з метою, щоб останній відкрив на власне імя платіжну картку в «А-банк» та надав їй у користування, мотивуючи, що їй потрібно отримувати перекази чоловіка із Російської Федерації. На що ОСОБА_5в. погодився та надав у користування ОСОБА_10 власну банківську карту АТ «А-банк» (ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК») № 5169 1573 0320 4816. На яку в подальшому ОСОБА_10 отримувала грошові кошти від невідомих їй осіб та виконувала умови усного договору, укладеного між нею та невідомим чоловіком на імя ОСОБА_7.

Слідчий Капітон К.Л., прокурор Соломатіна О.В. у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « Акцент Банк» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження, протокол допиту свідка ОСОБА_10, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, які зазначені у клопотання та перебувають у віданні ПАТ «Акцент Банк», матиме суттєве значення для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, о/у СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ «Акцент Банк» (ЄДРПОУ 14360080, ІПН 143600826652, свідоцтво № 100262264), розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Батумська 11, та які містять інформацію стосовно банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, інформацію, щодо руху коштів по банківському рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, що належить гр. ОСОБА_5 із обовязковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 05.07.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківського рахунку (платіжної картки) № 5169 1573 0320 4816, що належить гр. ОСОБА_5 у період часу з 07.05.2017 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу, інформацію про анкетні дані (імя, прізвище, по батькові, адреса проживання) на імя особи яка має у своєму володіння рахунок в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № 5169 1573 0320 4816, з можливістю вилучення зазначених відомостей в паперовому вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. В. Зімін