Court ruling № 68976869, 20.09.2017, Sribne District Court of Chernihiv Oblast

Справа № 746/407/17

1-кс/746/53/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю.

"20" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Ходіч В.М., при секретарі Близнюк О.І., за участю прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження: прокурора Срібнянського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні слідчого відділу Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270250000173 від 01.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 31.08.2017 року близько 10.30 години до ОСОБА_3 з мобільного телефону з номером 093-082-67-41 зателефонував ніби то його знайомий ОСОБА_4 та повідомив, що він потрапив у ДТП і йому потрібна допомога, для уточнення обставин передав телефон ніби то слідчому Ніжинського відділення поліції капітану поліції ОСОБА_5, який пояснив, що ОСОБА_4 потрапив у ДТП і для вирішення питання та закриття кримінального провадження потрібно переказати грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківську карту реквізити якої він надішле в СМС повідомленні. На мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення з номеру 097-568-29-19 в якому були вказані реквізити картки Приватбанку №4149 6054 6619 1970 на імя ОСОБА_6. Після розмови ОСОБА_3 приїхав до смт Срібне у відділення Приватбанку де перерахував 1200 грн. на вищевказаний рахунок. Після цього ОСОБА_3 подзвонив за номером 093-082-67-41 та сказав, що гроші перечислив, але йому відповіли що потрібно ще поповнити мобільний рахунок за номером 097-568-29-19 на 100 грн., що він і зробив, після розмови ОСОБА_3 подзвонив своєму знайомому ОСОБА_4 поцікавитися як ідуть справи, але той відповів, що знаходиться на роботі у Ніжині і ні в яке ДТП не потрапляв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до документів, які знаходяться у банківській установі та містять охоронювану законом таємницю, щодо карткового рахунку № 4149 6054 6619 1970, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку №4149 6054 6619 1970; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку №4149 6054 6619 1970; рух коштів по картковому рахунку №4149 6054 6619 1970 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149 6054 6619 1970 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017; фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 6054 6619 1970 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват 24» власника карткового рахунку №4149 6054 6619 1970 в період 30.08.2017 до 15.09.2017, а також можливості тимчасового вилучення такої інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», можна використати як докази, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати слідчому СВ Срібнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1. тел. +380567353282, +380567896614, (044) 247-85-68, офіційний сайт www.privatbank.ua, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку №4149 6054 6619 1970;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку №4149 6054 6619 1970;

- рух коштів по картковому рахунку №4149 6054 6619 1970 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149 6054 6619 1970 в період з 30.08.2017 до 15.09.2017;

- фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149 6054 6619 1970 в період з 30.08.2017 до. 15.09.2017;

- ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Приват 24» власника карткового рахунку № 4149 6054 6619 1970 в період 30.08.2017 до 15.09.2017.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням слідчого СВ Срібнянського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Ходіч