Court ruling № 68952966, 18.09.2017, Popasna District Court of Luhansk Oblast

423/2610/17/13836/2017

18.09.2017

423/2610/17/13

єдиний унікальний номер справи 423/2610/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області

Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

прокурора Самсонюка І.С.,

слідчого Лисенка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12016130530000364 від 24.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено, що СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016130000000364 від 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 16.10.2015, 05.11.2015 та 19.11.2016 між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, юридична адреса: Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі колишнього керівника ОСОБА_2, та ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» (код ЄДРПОУ 37564179, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, буд. 7, корп. А, кв. 13), в особі директора ОСОБА_3, укладено договора на виконання робіт №№12,13, предметом яких є проведення капітального ремонту житлових будинків №№18,17 по вул. Партизанська смт. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, а також укладено договора на виконання робіт №№28,26,25,30 з капітального ремонту житлових будинків №№3,2,1,11 по вул. Театральна смт. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, на загальну суму - 202861,72 грн.

До актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за формою КБ-2В, а саме: №№ 5,2,8,1,4,3 на об'єкти, що розташовані по вул. Театральна, 3, Партизанська, 18, Театральна,11, Партизанська,17, Театральна, 2, Театральна,1 смт. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, які підписані згідно договорів на виконання субпідрядних робіт №28 від 05.11.2015, №12 від 16.10.2015, №30 від 19.11.2016, №13 від 05.11.2016, №26 від 05.11.2016 і №25 від 05.11.2016 - від імені замовника ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_3, підрядника приватного підприємства «СОЛЧЕР-ТРЕЙД» ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ 34767521, АДРЕСА_1), та інженеру технагляду ТОВ «Лугбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 38088647, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т. Космонавтів, 2-г), в особі директора ОСОБА_5, - було включено вартість будівельного матеріалу, а саме шиферу хвильового у кількості -1391 шт. на суму - 82 474 грн., який надавався у 2015 році як безоплатна допомога міжнародною компанією NRC.

16.10.2015, 05.11.2015 і 19.11.2015 згідно актів №№12,14,13,8, 11 і 27 зазначений шифер хвильовий у вказаній кількості разом з іншими матеріалами був переданий волонтером міжнародної компанії NRC ОСОБА_6 бузпосередньо керівнику Військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок ОСОБА_2, який за договорами на виконання робіт передав цей шифер ТОВ «ВЕЛЕС.БУД».

Допитаний як свідок у провадженні керівник ТОВ «Лугбудтехнагляд» ОСОБА_5 показав, що у 2015 році його підприємство здійснювало технічний нагляд за проведенням капітальних ремонтів жилих будинків у с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області. Технагляд здійснювався на підставі договорів з ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок. Підрядною організацією, яка здійснювала ремонтні роботи явилось ТОВ «Велес Буд» в особі ОСОБА_3 , яке проводило заміну покрівель (шиферу) на жилих будинках. На ремонт покрівель Норвезькою радою по справам біженців в Україні виділявся шифер та інший будівельний матеріал. Акти виконаних робіт йому для підписання надавав ОСОБА_3 У цих актах він перевіряв дані, які відповідали фактично виконаним роботам.

Допитаний як свідок у провадженні представник Норвезької ради у справах біженців ОСОБА_7 показав, що у період березня-грудня 2015 за ним була закріплена територія Попаснянського району Луганської області на яку виділявся та надавався гуманітарний будівельний матеріал, у тому разі шифер восьми хвильовий. Усі будівельні матеріалі надавалися волонтеру NRC ОСОБА_6.

Допитані як свідки у провадженні головний спеціаліст з питань ЖКХ ОСОБА_6 та керівник військово-цивільної адміністрації с.Новотошківське та с. Жолобок ОСОБА_2 підтвердили факт надання як безоплатної допомоги міжнародною організацією NRC - шиферу хвильового, який був переданий ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» згідно договірних відносин для проведення капітального ремонту покрівель по вул. Театральна, будинки №№ 11, 3, 2, 1 та по вул. Партизанська, будинки №№17,18 с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

В ході досудового розслідування також встановлено, що кошти за проведення капітального ремонту вищевказаних об'єктів згідно платіжних доручень за жовтень-грудень 2015 ВЦА сел. Новотошківське та с.Жолобок відправляло на рахунок одержувача ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» (ЄДРПОУ 37564179, рахунок 26009300683503, МФО 304665, Банк одержувача: Філія Луганське обласне АТ ОЩАД м. Сєвєродонецьк. вул. Енергетиків, 36), який здійснював перерахування коштів за виконання робіт ПП «СОЛЧЕР-ТРЕЙД» код 34767521, р/р 26003053714479, МФО 304795 в ЛФ ПАТ «Приватбанк» м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б.

У клопотанні слідчий просить:

Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, що містять відомості про:

-банківські операції по рахунку НОМЕР_1 за період з жовтня 2015року по діючий час;

-рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з жовтня 2015року по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_4 та відтиск печатки ПП «СОЛЧЕР-ТРЕЙД ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація про ПП «СОЛЧЕР-ТРЕЙД» (директор ОСОБА_4.), на який відкритий рахунок р/р 26003053714479 в ЛФ ПАТ «Приватбанк» МФО 304795, розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, будинок 28б, на який було здійснено переказ коштів за здійснення капітального ремонту будинків №№ 11, 3, 2, 1 по вул. Театральна, та будинків №№17,18 по вул. Партизанська, с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області, відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містять відомості, які складають банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин та розпорядилася грошовими коштами державного бюджету України, та яку отримати самостійно без рішення суду не можливо.

У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра'їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

- Надати слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: 49094, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 28б, що містять відомості про:

-банківські операції по рахунку НОМЕР_1 за період з жовтня 2015року по діючий час;

-рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з жовтня 2015року по діючий час;

-картки зі зразками підпису відповідальної особи ОСОБА_4 та відтиск печатки ПП «СОЛЧЕР-ТРЕЙД ;

-платіжні доручення по зняттю та переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_1, чеки та інші документи щодо зняття коштів з даного рахунку;

-у разі наявності - довіреності на зняття коштів з вищевказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко