Court ruling № 68910721, 14.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53191/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Тимошенка В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м.Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Тимошенка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Тимошенка В.В., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Панчишиним М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 380805) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338), а також інформацію про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнта ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000324 від 04.02.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 191 КК України.

При цьому досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення договорів оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи його частиною, а саме 1324 кв.м, вартістю 26,1 млн. грн.

Крім того, директор ДП «Фірма «Дайленко» ОСОБА_5 протягом 2008-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з невстановленими особами, заволодів чужим майном - грошовими коштами ПАТ «Омега Банк» у розмірі 14 730 000 доларів США.

Крім того, в даному кримінальному провадженні досліджуються факти підроблення договорів оренди та купівлі-продажу нежитлового приміщення з №1 по №5, №5а, з №6 по №20 (групи приміщень №15), №1, №1 а, з №2 по №10 (групи приміщень №16), з №1 по №11, №11 а, 12, 13 (групи приміщень №18) - фізкультурно-оздоровчий комплекс (в літері А), загальною площею 1 324,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1.

Проводяться необхідні слідчі дії, для встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ СОФІЙСЬКИЙ» та ДП «Фірма «Дайленко».

В зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів відомостей, в тому числі документів, що містяться в матеріалах, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 380805) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338), а також інформація про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнта ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, Тимошенку В.В. та членам слідчої групи: Морозу А.В., Дроздову О.В., Дорошу Т.М., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909; МФО 380805) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копії усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338), а також інформацію про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді АТ «Райффайзен Банк Аваль», клієнта ДП «Дайленко» (код ЄДРПО 22939338) за період з 31.07.2008 по 11.09.2017 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, місць здійснення оплат та призначення платежу, шляхом вилучення їх завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53191/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Тимошенку В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець