Court ruling № 68909357, 13.09.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/13760/17

УХВАЛА

13 вересня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції Парейко Ю.В., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції Парейко Ю.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Соботюком О.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що в м. Київ по вул. Жилянська, 43та стосуються відкриття і обслуговування рахунків №26051011316552, №26006455017105 відкритих ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010000561 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом.

25.01.2017 року до слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт про те, що співробітниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції Україниотримано інформації про протиправну діяльність громадян України, які за попередньою змовою групою осіб, діючи в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували на території м.Рівне діяльність мережі гральних закладів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителі Рівненської, Житомирської та Київської областей, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом незаконного зайняття гральним бізнесом, організували злочинну групу з розподілом ролей для кожного учасника.

З метою безперебійного функціонування гральних закладів та проведення азартних ігор у період часу з початку 2017 року по 15 серпня 2017 року, в супереч Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15 травня 2009 року, під виглядом розповсюдження державних лотерей «Золотий тріумф», вказані особи використовували нежитлові приміщення на території м.Рівне за адресами: вул. Київська,40а, вул. Чорновола,18, вул. Чорновола, 27 та вул. Пересопницька,48, уклавши ряд договорів оренди з ТОВ «Укрлото Київ» та ТОВ «Перші ВЛТ Технології».

Облаштували зазначені приміщення як гральні заклади, встановивши персональні комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначене для отримання доступу до серверів, а саме симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Також встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Укрлото-Київ» (ЄДРПОУ 39199342) та ТОВ «Перші ВЛТ Технології» (ЄДРПОУ 38398540) (повірені) уклали з ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215) та ТОВ «Інтелектуальні-ігри» (ЄДРПОУ 40479639) (Довірителі) договори передоручення та ліцензійні договори розповсюдження державних лотерей.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки причетності посадових осіб ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215), юридична адреса: м.Київ, вул. Мечникова, 14\1 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках вказаної юридичної особи.

Зокрема, до слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов мотивований рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ Усика Д.Б. про те, що у ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215), юридична адреса: м.Київ, вул. Мечникова, 14\1 відкриті банківські рахунки №26051011316552, №26006455017105 у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), центральний офіс якого знаходиться у м. Київ по вул. Жилянська, 43.

Використовуючи вказані рахунки, посадові особи ТОВ «Розумні ігри» отримують незаконно здобуті грошові кошти від зайняття гральним бізнесом на території Рівненської області.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках

№26051011316552, №26006455017105 відкритих ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215), у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), центральний офіс якого знаходиться у м. Київ по вул. Жилянська, 43 з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Парейко Ю.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), що в м. Київ по вул. Жилянська, 43та стосуються відкриття і обслуговування рахунків №26051011316552, №26006455017105 відкритих ТОВ «Розумні ігри» (ЄДРПОУ 40183215), а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2017 року по 16.08.2017 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак