Court ruling № 68844965, 13.09.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17747/17

УХВАЛА

13 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Продан Б.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32016220000000215.

ВСТАНОВИВ:

13.09.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності, яка подавалась ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) до органів статистики у період 2015-2017 років.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016220000000215 від 16.08.2016 щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Україна 2001» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», а також щодо невстановлених осіб, які внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ «Лан» та ТОВ «Україна 2001» завідомо неправдиві відомості при внесені змін до установчих документів ТОВ «Україна 2001» та ТОВ «Лан», тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 205-1, ч.3 ст.212 КК України.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які зберігаються в Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3, слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів статистичної звітності, яка подавалась ТОВ «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 35080933) до органів статистики у період 2015-2017 років, за наступними формами: Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП (річна), терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами (1-П (місячна), звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості (1-ПЕ (місячна), капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів (2-інвестиції (річна), капітальні інвестиції (2-інвестиції (квартальна), звіт про прямі іноземні інвестиції (10-зез (квартальна), звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (11-ОЗ (річна), звіт про посівні площі сільськогосподарських культур (4-сг (річна), звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (37-сг (місячна), внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай (9-б-сг (річна), звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (29-сг (річна), звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (50-сг (річна), наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (10-мех (річна), звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг (місячна), реалізація сільськогосподарської продукції (21-заг (річна), звіт про роботу автотранспорту (2-тр (річна), звіт про використання та запаси палива (4-мтп (річна), звіт про використання та запаси палива (4-мтп (місячна), звіт про постачання та використання електроенергії (11-мтп (річна), звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б (річна, квартальна), структурне обстеження підприємства (1-підприємництво (річна), звіт про охорону атмосферного повітря (2-ТП (повітря (річна), витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (1-екологічні витрати (річна), утворення та поводження з відходами (1-відходи (річна), житловий фонд станом на 01 січня 2017 року (1-житлофонд (річна), звіт про травматизм на виробництві (7-тнв (річна), звіт з праці (1-ПВ (місячна), звіт з праці (1-ПВ (квартальна), анкета для сільськогосподарського підприємства (2К-С (квартальна), звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників (7-ПВ (один раз на чотири роки), звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б (річна, квартальна) , а також, у разі наявності, і інші форми фінансової та статистичної звітності вказаного підприємства за період 2015-2017 років, які знаходяться у розпорядженні Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36 за період 2015-2017 років, із можливістю їх вилучення.

Службовим особам Головного управління статистики у Хмельницькій області, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя