№ 68834532, 01.04.2015, Kyivskyi District Court of Odesa City

Справа № 520/4483/15-к

Провадження № 1-кс/520/621/15

УХВАЛА

01.04.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, представника ПАТ АБ Південний ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджено з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 13.02.2015 року до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи школи НВК Надія № 275 розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Архітекторська, 20/2, зловживаючи службовим становищем вимагають грошові кошти з батьків.

14.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480000705 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що директором НВК Надія № 275 є ОСОБА_5, яка примушує батьків сплачувати грошові кошти, та завучем є ОСОБА_6, які є засновниками зазначеного закладу, у якого відкритий банківський рахунок № 26001312379 АБ Південний.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № 26001312379, Громадськї Організації Піклувальна рада учбово-педагогічного центру Надія дитячий садок-школа №275 (ЄРДПОУ 22475790), який знаходиться у володінні АБ Південний МФО 328209 ЄРДПОУ 20953647, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, з метою проведення позапланових ревізій, а також з метою проведення інших слідчих дій, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як докази та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та представника АБ Південний, який не заперечував на задоволенні клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до наступних документів з інформацією по банківському рахунку № 26001312379, які зберігаються в АБ Південний МФО 328209 ЄРДПОУ 20953647, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

- як на паперових так i електронних носiях (в форматi EXEL), про рух грошових коштiв з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платiжного документа, сумою платежу, а також з вказiвкою вхiдного i вихiдного залишкiв коштiв на рахунку на початок i кiнець кожного дня, референс кожного платiжного документа (номер або iншi символи, якi використовуються для iдентифiкацiї трансакції) за перiод з 01.01.2012 року по наступний час, Громадської Органiзацiї «Пiклувальна рада учбово педагогiчного центру «Надiя» дитячий садок-школа № 275 (ЄДРПОУ 22475790);

- юридичної справи Громадської Органiзацiї «Пiклувальна рада учбово педагогiчного центру «Надiя» дитячий садок-школа № 275 (ЄДРПОУ 22475790), статуту, установчого договору, свiдоцтва про державну реєстрацiю (перереестрацiю) СПД - юридичної особи; паспортiв уповноважених осiб; договору найму, наказу iншого документа про призначення на посаду директора; довiреностi на iм' я особи, яка має право вiдкриття та розпорядження рахунком, здiйснення дiй вiд iмeнi директора, iнших довiреностей;

- картки iз зразками пiдписiв i вiдбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клiєнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок; - iнформацiї, яка мiститься у витратних ордерах i корiнцях грошових (касових) чекiв про отримання посадовими особами Громадської Органiзації «Пiклувальна рада учбово-педагогiчного центру «Надiя» дитячий садок-школа №275 (ЄРДПОУ22475790), або iншими особами готiвкових грошових коштiв через касу банку, а також iнформацi!, яка мiститься у вiдповiдних довiреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по наступний час;

- iнформацiї, яка мiститься в договорах та iнших документах, на пiдставi яких Громадської Органiзацiї «Пiклувальна рада учбово-педагогiчного центру «Надiя» дитячий садок-школа № 275 (ЄРДПОУ 22475790), використовувалася система вiддаленого доступу типу Клiент-банк (заяви клiєнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують втановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клiєнта, включаючи документи, якi пiдтверджують факт видачi даних електронних ключiв) за перiод з 01.01.2012 року по наступний час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 01.01.2012 року по теперішній час;

- iнформацiї про IР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком Громадської Органiзацiї «Пiклувальна рада учбово-педагогiчного центру «Надiя» дитячий садок-школа № 275 (ЄРДПОУ 22475790), за допомогою системи Клiент-банк, зi вказiвкою самої IР-адреси;

- iнших документiв, якi знаходяться в справi по юридичному оформленню paxунків клiєнта банка.

Попередити посадових осіб АБ Південний МФО 328209 ЄРДПОУ 20953647, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.