Court ruling № 68773086, 30.08.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/16678/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюка О.І., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240150000108 від 10.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Лисюк О.І. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Із клопотання вбачається, що 14 грудня 2012 року між ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» (код ЄРДПОУ 37147952) та ТОВ «Русь» Д (код ЄДРПОУ 37327945) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ «Русь» Д доручило, а ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» прийняло на себе зобов'язання зі здійснення транспортно - експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ «Русь»Д. ТОВ «Русь» Д неналежним чином виконало свої грошові зобов'язання перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн», у зв'язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн. А тому ТОВ «Компанія «Мелагрейн» було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.

06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ «Русь» Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ «Русь» Д рішення суду.

22 травня 2014 року державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міжрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп., проте з того часу і до сьогодні вказаний борг не стягнуто, адже ТОВ «Русь» Д постійно змінює свою юридичну адресу.

10.04.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, відомості про яке внесені в ЄРДР під № 12015240150000108.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ 37327945) має у користуванні банківський розрахунковий рахунок відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26006473509, відкритий 06.02.2015, інформація з якого надасть можливість перевірити, чи має ТОВ «Русь» Д фінансову можливість сплатити свої грошові зобов'язання перед боржниками.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Лисюку О.І., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Шевчуку В.В. дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні та користуванні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо інформації по банківському рахунку №26006473509, який належить ТОВ «Русь» Д, а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів та відбитка печатки, інформації про надходження та зняття коштів (рух коштів) із вказаного банківського рахунку у період з 06.02.2015 по 01.08.2017, включно, з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів документів, їх копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 вересня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова